杭州中亚机械股份有限公司 二届十次董事会议案十
关于确认2015年关联交易事项的议案
各位董事：
现就确认公司2015年关联交易事项，提出议案如下：
一、释义
公司全称 简 称
杭州中亚机械股份有限公司 中亚机械
杭州沛元投资有限公司 沛元投资
二、2015年与公司存在交易的关联方情况
（一）公司董事、监事和高级管理人员
序号 姓名 担任职务
1 史中伟 董事长
2 徐满花 董事
3 史正 董事、总经理
4 吉永林 董事、总工程师
5 金卫东 董事、副总经理
6 徐韧 董事、副总经理
7 张耀权 独立董事
8 赵敏 独立董事
9 钱淼 独立董事
10 周强华 监事会主席
11 胡西安 监事
12 施高凤 监事
13 贾文新 副总经理
14 王影 副总经理
15 徐强 董事会秘书兼财务总监
（二）其他关联自然人
指与公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，具体如下：
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杭州中亚机械股份有限公司 二届十次董事会议案十
序号 姓名 亲属关系
1 史凤翔 史中伟之兄
2 徐菊花 徐满花之姐
3 徐海鑫 徐满花之弟
4 徐翔 徐韧之弟
5 宋茗芸 徐翔之配偶
6 孙文珍 徐海鑫之配偶
7 史姝丽 吉永林之配偶
（三）沛元投资
中亚机械的控股股东为沛元投资，持有中亚机械51.38%的股份。沛元投资股东
为史中伟、徐满花和史正，该三人分别持有沛元投资56%、39%、5%股权。
三、2015年发生的关联交易
（一）董事、监事、高级管理人员薪酬
2015 年，公司向担任董事、监事及高级管理人员的关联自然人支付薪酬情况如
下：
单位：万元
董事、监事、高级管理人员总人数 期间领取薪酬人数 报酬总额
2015 年度 15 14 362.50
（二）其他关联自然人薪酬
2015 年，公司向其他关联自然人支付薪酬情况如下：
单位：万元
其他关联自然人总人数 期间领取薪酬人数 报酬总额
2015 年度 7 7 82.58
（三）关联租赁
1、向沛元投资出租办公用房
2013 年 12 月 13 日，公司与沛元投资签订了《房屋租赁合同》，租赁面积为
60 平方米，租赁期限从 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，年租金为 3.6 万
元。
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杭州中亚机械股份有限公司 二届十次董事会议案十
根据上述协议，2015 年公司与沛元投资发生关联交易金额为 3.6 万元。预计
2016 年公司与沛元投资发生关联交易金额为 3.6 万元。
2、向史正租赁办公用房
2013 年 1 月 15 日，公司实际控制人之一史正与本公司签署了房屋租赁合同，
将其位于成都、北京和西安的三处房屋租赁给本公司，租赁面积分别为 127.22 平
方米、148.48 平方米、156.03 平方米，租赁期间均为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日，年租金分别为 3 万元、8.4 万元、3 万元。
根据上述协议，2015 年公司与史正发生关联交易金额合计 14.4 万元。
以上议案，请各位董事审议，关联董事回避表决。若董事会审议通过，将提交
公司股东大会审议，关联股东回避表决。
杭州中亚机械股份有限公司
2016 年 4 月 14 日
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