杭州中亚机械股份有限公司 二届九次监事会议案一
2015 年度监事会工作报告
各位监事：
本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在 2015 年严格按照《公司法》和
《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，认真履行监事会的职权和义务，积极出席
公司股东大会，列席公司董事会，对公司各项运作进行了有效监督。现将 2015 年
工作报告如下：
一、 监事会会议情况
2015 年公司监事会共召开七次会议，具体如下：
1、2015 年 2 月 27 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过
《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度财务
报告》等 10 项议案。
2、2015 年 3 月 19 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过关于
《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
3、2015 年 6 月 18 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《2015
年 1-3 月财务报告》。
4、2015 年 8 月 21 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《2015
年 1-6 月财务报告》等 3 项议案。
5、2015 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过
《2015 年 1-9 月财务报告》.。
6、2015 年 11 月 28 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过
《2015 年 1-9 月财务报告》（合并）。
7、2015 年 12 月 30 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过
《2015 年 1-9 月财务报告》（经审计）。
二、 监事会就有关事项出具的监督意见
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2015 年，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运
作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查并对以下事项出具了
相关审核意见：
1、关于《2014 年度利润分配预案》的审核意见：公司以 2014 年末总股本
101,250,000 股为基数派发现金股利 96,187,500.00 元（每 10 股派发现金股利 9.5
元，含税），不进行资本公积金转增股本。
2、关于《2015-2017 年股东分红回报规划》的审核意见：公司提出的 2015-
2017 年分红回报规划能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发
展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司为股东提供现金分配股利方式。为公
司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好的保护投资者特别是中小投资者的
利益。
3、关于《关于确认 2014 年关联交易事项的议案》的审核意见：公司 2014 年
发生的关联交易事项经公司第一届董事会第十七次会议审议、关联董事回避后表决
通过，其程序是合法、合规的，符合公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损
害公司及股东利益的情形。
4、关于《关于内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告》的审核意
见：公司现有内部控制制度及其执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在
所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。《杭州中亚机械股份
有限公司关于内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告》基本反映了公司
内部控制制度的建设及执行情况。
三、2016 年监事会工作重点
2016 年，公司监事会将认真贯彻《证券法》、《公司法》及《上市公司内部
控制指引》等国家法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规
定，围绕公司经营管理工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股
东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完
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善，认真维护公司及股东的合法权益。努力做好本职工作，确保公司各项工作依法
有序地进行。
2016 年监事会的主要工作计划如下：
1、监督公司依法运作情况，按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门要
求，不断完善公司法人治理结构，促进公司内部控制制度和各项管理制度的不断完
善、有效运行。
2、不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，
加强风险防范意识，积极参与财务审计工作，促进公司管理水平的进一步提高。检
查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监
督。
3、进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况的监督，督促管理
人员加强自身的学习，提升自身素质，以符合新形势下的工作要求。
以上监事会工作报告，请各位监事审议。若监事会审议通过，将提交公司股东
大会审议。
杭州中亚机械股份有限公司监事会
2016 年 4 月 14 日
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