证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-004
杭州中亚机械股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于 2016 年 5 月 27
日以通讯方式发出。
2、本次监事会于 2016 年 6 月 1 日在公司会议室召开，采用现场表决方式进
行表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席周强华先生主持，董事会秘书及证券事务代表
列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行后，注册资本由人民币 10,125 万元变更为人民币 13,500
万元，公司总股本由 10,125 万股增加至 13,500 万股，现拟将公司注册资本变更
为人民币 13,500 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
公司首次公开发行的 3,375 万股人民币普通股（A 股）股票于 2016 年 5 月
26 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 10,125
万股增加至 13,500 万股，注册资本由人民币 10,125 万元增加至人民币 13,500 万
元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修
改，具体内容如下：
变更事项 原章程条款 修改后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称 规定成立的股份有限公司（以下简称“公
“公司”）。 司”）。
公司按照《公司法》的规定，以发 公司按照《公司法》的规定，以发
起方式设立，在杭州市工商行政管理局 起方式设立，在杭州市工商行政管理局
注册登记，取得营业执照，营业执照号 注册登记，取得营业执照，统一社会信
330100400033180。 用代码 91330100710985166J。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券 公司于 2016 年 4 月 20 日经中国证券监
监督管理委员会【】号文核准，首次向 督管理委员会[2016]882 号文核准，首次
社会公众发行人民币普通股【】股，于 向社会公众发行人民币普通股 3,375 万
【】年【】月【】日在深证证券交易所 股，于 2016 年 5 月 26 日在深圳证券交
（以下简称“证券交易所”）上市。 易所创业板（以下简称“证券交易所”）
上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。 公司注册资本为人民币 13,500 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产： 经依法登记，公司的经营范围：生产：
食品加工机械、包装机械、化工设备； 食品加工机械、包装机械、化工设备。
销售：本公司生产的产品。（以公司登 批发、零售：本公司生产的产品。（依法
记机关核定的经营范围为准）。 须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
第十九条 公司股份总数为【 】万股，全部为普 公司股份总数为 13,500 万股，全部为普
通股。 通股。
第三十九 公司的控股股东、实际控制人员不 公司的控股股东、实际控制人员不
条 得利用其关联关系损害公司利益。违反 得利用其关联关系损害公司利益。违反
规定的，给公司造成损失的，应当承担 规定的，给公司造成损失的，应当承担
赔偿责任。 赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公司
司和公司社会公众股股东负有诚信义 和公司社会公众股股东负有诚信义务。
务。控股股东应严格依法行使出资人的 控股股东应严格依法行使出资人的权
权利，控股股东不得利用利润分配、资 利，控股股东不得利用利润分配、资产
产重组、对外投资、资金占用、借款担 重组、对外投资、资金占用、借款担保
保等方式损害公司和社会公众股股东 等方式损害公司和社会公众股股东的合
的合法权益，不得利用其控制地位损害 法权益，不得利用其控制地位损害公司
公司和社会公众股股东的利益。 和社会公众股股东的利益。
公司董事会建立对大股东所持股份
“占用即冻结”的机制，即发现控股股东
侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡
不能以现金清偿的，通过变现股权偿还
侵占资产。
公司董事长作为“占用即冻结”机制
的第一责任人，财务负责人、董事会秘
书协助其做好“占用即冻结”工作。对于
发现公司董事、高级管理人员协助、纵
容控股股东及其附属企业侵占公司资产
的，公司董事会应当视情节轻重对直接
责任人给予通报、警告处分，对于负有
严重责任的董事应提请股东大会予以罢
免。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会。 的，须书面通知董事会。同时向公司所
在地中国证监会派出机构和证券交易所
备案。
第九十八 董事应当遵守法律、行政法规和本 董事应当遵守法律、行政法规和本
条 章程，对公司负有下列忠实义务： 章程，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他 （一）不得利用职权收受贿赂或者其他
非法收入，不得侵占公司的财产； 非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金； （二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个 （三）不得将公司资产或者资金以其个
人名义或者其他个人名义开立账户存 人名义或者其他个人名义开立账户存
储； 储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股 （四）不得违反本章程的规定，未经股
东大会或董事会同意，将公司资金借贷 东大会或董事会同意，将公司资金借贷
给他人或者以公司财产为他人提供担 给他人或者以公司财产为他人提供担
保； 保；
（五）不得违反本章程的规定或未经股 （五）不得违反本章程的规定或未经股
东大会同意，与本公司订立合同或者进 东大会同意，与本公司订立合同或者进
行交易； 行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职 （六）未经股东大会同意，不得利用职
务便利，为自己或他人谋取本应属于公 务便利，为自己或他人谋取本应属于公
司的商业机会，自营或者为他人经营与 司的商业机会，自营或者为他人经营与
本公司同类的业务； 本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为 （七）不得接受与公司交易的佣金归为
己有； 己有；
（八）不得擅自披露公司秘密； （八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利 （九）不得利用其关联关系损害公司利
益； 益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本 （十）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他忠实义务。 章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应 董事违反本条规定所得的收入，应
当归公司所有；给公司造成损失的，应 当归公司所有；给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。
董事负有维护公司资金安全的义
务。董事协助、纵容控股股东及其附属
企业侵占公司资产的，董事会应视情节
轻重对直接负责人给予处分和对负有严
重责任的董事提请股东大会予以罢免。
第一百九 本章程以中文书写，其他任何语种或不 本章程以中文书写，其他任何语种
十四条 同版本的章程与本章程有歧义时，以在 或不同版本的章程与本章程有歧义时，
浙江省杭州市工商行政管理局最近一 以在杭州市市场监督管理局最近一次核
次核准登记后的章程为准。 准登记后的章程为准。
并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续，主要如下：
变更事项 变更前内容 变更后内容
公司类型 股份有限公司（非上市） 股份有限公司（上市）
注册资本 壹亿零壹佰贰拾伍万元整 壹亿叁仟伍佰万元整
具体内容详见 2016 年 6 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《杭州中亚机械股份有限公司章程》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 2 日
首页
微信公众号
证券之星APP
