奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会会议决议公告
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-068
奥特佳新能源科技股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会
议，于 2016 年 6 月 1 日以现场与通讯表决相结合方式召开。有关本次临时会议的通
知，已于 2016 年 5 月 28 日通过电话、电子邮件等方式发出，会议的召集、召开符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。董
事以记名投票表决方式，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于推选公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，董事会一致同意推选张永明先生担任本公司第四
届董事会董事长、王艳妍女士担任副董事长。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将及时办
理相关工商变更登记手续。
张永明先生、王艳妍女士简历详见附件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，会议一致通过聘任丁涛先生为公司总经理。
丁涛先生简历详见附件。
三、审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会会议决议公告
由公司控股股东推荐，并经提名委员会审核，董事会一致同意周觅先生为第四届
董事会非独立董事候选人。
周觅先生简历详见附件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
注：本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于推选公司董事会发展战略委员会主任委员的议案》。
根据董事会提名委员会提名，推选张永明先生为第四届董事会发展战略委员会主
任委员。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二○一六年六月一日
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会会议决议公告
附 件：个人简历
张永明：男，1972年3月出生，中国国籍。中欧国际工商学院毕业，工商管理硕士。历任北京兴
君士贸易有限责任公司主管、北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、北京开明智达科技有限责任
公司董事长、本公司第三届董事会董事、总经理、第四届董事会副董事长、总经理。现任南京奥特佳
新能源科技有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、武汉世纪金源典当有限公司董
事长、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京天佑投资有限公司董事长、上
海益生源药业有限公司董事、广州天富投资有限公司执行董事、常熟汽车饰件股份有限公司董事、北
京天佑创新投资有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、广州农村商业银行股份有
限公司董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事、本公司第四届董事会董事长。
本人通过北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、西藏天佑投资有限公司合计持有
本公司24.52%的股份；与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管
理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王艳妍：女，1982年12月出生，中国国籍。2003-2006年赴英国留学，英国华威大学工程商业管理
学硕士、英国中英格兰大学工程学士。历任江苏省江苏帝奥控股集团股份有限公司国际贸易部专员，
本公司第二届、第三届董事会董事。现任本公司第四届董事会副董事长，江苏帝奥控股集团股份有限
公司法定代表人、总经理。
为本公司实际控制人王进飞先生之女，本人未直接或间接持有本公司股份；从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁 涛：男，1976年10月出生，中国国籍。1998年上海交大机械制造与自动化专业毕业，2007年美
国密西根大学MBA毕业。1998-2000年任上汽集团下属汽车零部件企业研发工程师、2000-2001年任日
本JVC公司专业视听系统销售经理、2001-2005年任加拿大在线销售公司运营总监，2007-2014年任美国
科尔尼管理咨询公司董事，2014-2015年任戴姆勒奔驰集团中国区战略总监。在美国、加拿大留学和工
作6年，在汽车及相关行业工作超过10年，具有广阔的国际化背景和深厚的汽车行业经验。曾任本公司
第三届董事会董事、副总经理、第四届董事会副总经理，现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、
副总经理、本公司第四届董事会董事、总经理。
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会会议决议公告
本人未直接或间接持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周 觅：男，1983年6月出生，中国国籍。2005年毕业于南京审计大学，研究生学历。2005—2010
年任苏州工业园区海关科员、副科长、团委书记；2010—2012年任江苏南通苏通科技产业园招商与经
济发展局处长、局长助理、副局长；2013—2015年任南通综合保税区管理局经济发展部部长；2015年
12月至今任江苏帝奥控股集团股份有限公司董事、常务副总。
为本公司实际控制人王进飞先生之女婿，本人未直接或间接持有本公司股份；从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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