证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-053
山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2016 年 5 月 29 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016
年 6 月 1 日上午 9 点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会
议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于为全资子公司
常州龙泉管道工程有限公司提供担保的议案》；
公司全资子公司常州龙泉管道工程有限公司因生产经营所需，拟向银行申请
最高不超过人民币 10,000 万元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理
等），融资期限为一年，公司为常州龙泉管道工程有限公司提供融资性担保，为
其融资承担连带保证责任。
《关于为全资子公司常州龙泉管道工程有限公司提供担保的公告》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案
发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于为全资子公司
安徽龙泉管道工程有限公司提供担保的议案》；
公司全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司因生产经营所需，拟向银行申请
最高不超过人民币 10,000 万元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理
等），融资期限为一年，公司为安徽龙泉管道工程有限公司提供融资性担保，为
其融资承担连带保证责任。
《关于为全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司提供担保的公告》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案
发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于为全资子公司
辽宁盛世水利水电工程有限公司提供担保的议案》。
公司全资子公司辽宁盛世水利水电工程有限公司因生产经营所需，拟向银行
申请最高不超过人民币 10,000 万元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、
保理等），融资期限为一年，公司为辽宁盛世水利水电工程有限公司提供融资性
担保，为其融资承担连带保证责任。
《关于为全资子公司辽宁盛世水利水电工程有限公司提供担保的公告》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对
本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一六年六月一日
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