证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号 2016-018
江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议于 2016 年 5 月 30 日在公司 AB607 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9
号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于 2016 年 5 月 25 日
以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。独
立董事陈志斌委托独立董事黄和新代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方
式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院
股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购扬州市勘测设计研究院有限公司股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日
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