证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-096
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临
时）会议，于 2016 年 5 月 28 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和
会议议案，于 2016 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应
到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，
以举手表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于参与投资设立无锡市金华润投资有限公司暨关联交易的
议案》
公司拟与辽宁保华资产管理有限公司（以下简称“保华资产”）、无锡市金
融投资有限责任公司（以下简称“无锡金投”）共同投资设立无锡市金华润投资
有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“投资公司”）。股
东以人民币出资，合计 1,000 万元，其中公司出资 250 万元，占投资公司的 25%
股权；保华资产出资 400 万元，占投资公司的 40%股权；无锡金投出资 350 万
元，占投资公司的 35%股权。主要从事利用自有资金对外投资，企业管理、企
业管理咨询等（具体经营范围以相关部门核准为准）。
保华资产系华君控股有限公司的全资子公司，公司董事长孟广宝先生系华君
控股有限公司的实际控制人，因此保华资产是本公司董事长所实际控制的公司。
根据《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 第（三）项的规定，保华资产为本
公司的关联法人。
公司本次事项涉及关联交易事项已经过独立董事事前认可。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事孟广宝先生
回避表决）
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二、审议通过《关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事
处签署债务重组协议的议案》
为盘活企业资产，加速资金周转，促进经营发展，海润光伏科技股份有限公
司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）及全资子公司合肥海润光伏科技有限
公司（以下简称“合肥海润”）与中国长城资产管理公司合肥办事处（以下简称
“长城资产”或者“债权人”）拟就相关债务签署《债务重组协议》。
长城资产拟协议受让海润光伏对合肥海润享有的共计人民币 20,230 万元应
收款债权，长城资产拟对海润光伏支付债权受让对价人民币 20,000 万元。长城
资产受让该债权后，对债务进行重组，由合肥海润作为债务人、海润光伏作为共
同债务人向长城资产偿还债务。债权存续期间由华君控股集团有限公司和孟广宝
先生提供连带责任保证担保。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 31 日
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