证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-041
山东未名生物医药股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会会议的第 6 项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东
大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、本次股东大会会议的第 9 项议案，关联股东回避了表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2016 年 5 月 31 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016
年 5 月 30 日 15:00 至 2016 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：潘爱华先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1
出席本次会议的股东及股东授权代表 29 人，代表股份 482,976,249 股，占上
市公司总股份的 73.2075％。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表 23 人，代表股份 468,670,038 股，占上
市公司总股份的 71.0391％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 14,306,211 股，占上市
公司总股份的 2.1685％。
（3）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 23 人，代表股份 89,009,712
股，占上市公司总股份的 13.4917％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 17 人，代表股份 74,703,501 股，
占上市公司总股份的 11.3232％。通过网络投票的股东及股东授权代表 6 人，代
表股份 14,306,211 股，占上市公司总股份的 2.1685％。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 482,930,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投
票默认弃权 45,805 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 88,963,907 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投票默
认弃权 45,805 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％。
2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 482,930,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投
2
票默认弃权 45,805 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 88,963,907 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投票默
认弃权 45,805 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 482,930,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投
票默认弃权 45,805 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 88,963,907 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投票默
认弃权 45,805 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％。
4、审议通过了 《公司 2015 年度利润分配议案》
总表决情况：
同意 482,930,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投
票默认弃权 45,805 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 88,963,907 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投票默
认弃权 45,805 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％。
5、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 482,930,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投
票默认弃权 45,805 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
3
同意 88,963,907 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投票默
认弃权 45,805 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％。
6、审议通过了 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 482,930,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投
票默认弃权 45,805 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 88,963,907 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投票默
认弃权 45,805 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％。
7、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 482,930,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投
票默认弃权 45,805 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 88,963,907 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投票默
认弃权 45,805 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％。
8、审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》
总表决情况：
同意 482,930,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投
票默认弃权 45,805 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 88,963,907 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投票默
4
认弃权 45,805 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％。
9、审议通过了《关于公司参与设立并购基金暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 288,761,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投
票默认弃权 45,805 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％。
中小股东总表决情况：
同意 88,963,907 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投票默
认弃权 45,805 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％。
10、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 482,930,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投
票默认弃权 45,805 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 88,963,907 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投票默
认弃权 45,805 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％。
11、审议通过了《关于本次发行公司债券的授权事宜的议案》
总表决情况：
同意 482,930,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投
票默认弃权 45,805 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 88,963,907 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投票默
认弃权 45,805 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％。
12、审议通过了 《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
5
总表决情况：
同意 482,930,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投
票默认弃权 45,805 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 88,963,907 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9485％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 45,805 股（其中，因未投票默
认弃权 45,805 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0515％。
13、审议通过了《关于拟设立全资子公司并将母公司项下的全部资产及负
债划转至全资子公司的议案》
总表决情况：
同意 482,976,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,009,712 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、会议听取了公司独立董事朱清滨先生、倪健先生、涂勇先生的《2015
年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：胡宗亥、贺喜明
3、结论性意见：广东盛唐律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召
开及表决程序符合《股东大会规则》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的
股东或股东代理人以及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果和形
成的决议合法、有效。
四、备查文件
6
1、山东未名生物医药股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、广东盛唐律师事务所《关于山东未名生物医药股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书》。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二○一六年五月三十一日
7
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