证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-055
杭州初灵信息技术股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016 年 5 月 18 日，公司发布了增加临时提案的公告，本次股东大会共计
增加一个临时议案，无变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 5 月
31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2016 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的
任意时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：董事长洪爱金先生
经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权股份51,021,342
股，占公司股份总数的44.2048％。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共8
人，代表有表决权股份51,015,442股，占公司股份总数的44.1997%；参与网络投
票的股东1人，代表有表决权股份5,900股，占公司股份总数的0.0051%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。
中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。
中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。
中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（四）审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。
中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（五）审议通过了《2015年年度报告及摘要》
表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。
中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（六）审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。
中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（七）审议通过了《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。
中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（八）审议通过了《关于2016年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。
中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（九）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。
中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。
中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
（十一）审议通过了《关于增加注册资本修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。
中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬（杭州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法
律意见书，律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2015年度股东大会决议》；
（二）《北京观韬（杭州）律师事务所关于杭州初灵信息技术股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
2016年5月31日
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