证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-048
深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
八次会议由监事会主席张海岸先生提请召开，会议通知于2016年5月29日以电子
邮件方式向全体监事发出。在经公司全体监事同意后，会议于2016年5月30日以
现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参加
会议监事3名。本次会议由公司监事会主席张海岸主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的规定，会议
审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于补充更正公司2016年第一季度报告及相关事宜的议案》
公司于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了2016年第一季度
报告全文及正文。经公司自查，由于公司对涉及补充更正事项性质的理解存在偏
差，公司2016年第一季度报告全文及正文中部分内容有误，需进行补充更正。
为严格保护广大投资者利益，监事会同意采取相关措施如下：
1、公司将对2016年第一季度报告全文及正文中部分内容进行补充更正；
2、叶家豪、叶秀冬、叶国英分别出具了《确认函》，承诺在2016年5月31
日前按照银行同期贷款利率及各自资金占用的时间向公司支付资金占用费。
3、公司将对涉及此次资金占用的经办人员和相关审批人员进行批评，并要
求上述人员加强对税制征收、上市规则和相关制度的学习并向公司提交书面的检
查报告。公司也将进一步加强对相关人员的专项培训，以提高其履职尽责能力。
《 关 于 2016 年 第 一 季 度 报 告 补 充 更 正 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《监事会关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情
况的核查意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会
2016 年 5 月 31 日
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