长白山:2016年第二次临时股东大会会议资料

来源:上交所 2016-06-01 00:00:00
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长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件

长白山旅游股份有限公司

二○一六年第二次临时股东大会

会议资料

中国吉林

二〇一六年六月

1

长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件

股东大会会议材料目录

一、长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程 .................. 3

二、议案 ................................................................ 4

议案一:关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案 ........................ 4

议案二:关于公司高级管理人员 2015 年度绩效工资考核的议案 .................. 6

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长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件

一、长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临

时股东大会议程

会议召开时间:2016 年 6 月 14 日 14 点 30 分

会议召开地点:长白山旅游股份有限公司 401 室

会议召集人:董事会

会议主持人:侯长森

召开方式:本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合

的方式。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他

人士的出席情况

四、推选计票人和监票人,宣读议案审议及表决办法

五、宣读和审议议案

1、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案

2、关于公司高级管理人员 2015 年度绩效工资考核的议案

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长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件

六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问和咨询

并审议

七、股东及股东代表进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十、宣布投票表决结果

十一、宣读本次年度股东大会决议

十二、宣读本次年度股东大会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次年度股东大会结束

二、议案

议案一:关于修改经营范围暨修改《公司章程》

的议案

各位股东及股东代表:

根据公司生产经营的需要,经营范围拟增加“预包装食品、

散装食品、饮料批发零售;酒店业务顾问和咨询,酒店开业典礼、

庆典、礼仪、策划、组织服务”。

由于变更公司经营范围,《长白山旅游股份有限公司章程》

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:公路客运,货运,旅

游车辆租赁,配件维修(取得许可证后方可经营);会务服务,

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长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件

停车场管理,酒店管理;乙醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公

司经营) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动),预包装食品、散装食品、饮料、土特产批发零售(总

公司不经营分公司经营)”。相应修订为“经依法登记,公司的

经营范围:公路客运,货运,旅游车辆租赁,配件维修(取得许

可证后方可经营),会务服务,停车场管理,酒店管理,乙醇汽

油、柴油销售(总公司不经营分公司经营) (依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动),预包装食品、散装食品、

饮料批发零售(总公司不经营分公司经营);酒店业务顾问和咨

询,酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务”。最终以工

商部门批复为准。

本公司现行《公司章程》其他条款不变。

以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,

现提请各位股东及股东代表审议。

长白山旅游股份有限公司董事会

2016 年 5 月 28 日

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长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件

议案二:关于公司高级管理人员 2015 年度绩效

工资考核的议案

各位股东及股东代表:

根据《长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办

法》、《长白山旅游股份有限公司企业负责人经营业绩考核办法》

的规定,高级管理人员 2015 年应发放绩效薪酬=绩效年薪+奖励绩

效年薪+当期任期激励-当期扣减额。结合公司股东大会和董事会

决议落实完成情况,董事会薪酬与考核委员会对公司管理层进行

年度考核,考核结果为 A。以此为依据,确定公司高级管理人员

考核结果为:

绩效年薪:为 2 倍基本年薪

奖励绩效年薪:为 1 倍基本年薪

当期任期激励:年度总收入×29%

绩效年薪系数:公司董事长绩效年薪系数 1,公司党委书记、

总经理、监事会主席绩效年薪按董事长的 0.9,副总经理及其他

高管的绩效年薪系数为 0.8。

绩效工资发放按国资管理规定及公司制度执行。

以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,

现提请各位股东及股东代表审议。

长白山旅游股份有限公司董事会

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长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件

2016 年 5 月 28 日

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