长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件
长白山旅游股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会
会议资料
中国吉林
二〇一六年六月
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长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件
股东大会会议材料目录
一、长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程 .................. 3
二、议案 ................................................................ 4
议案一：关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案 ........................ 4
议案二：关于公司高级管理人员 2015 年度绩效工资考核的议案 .................. 6
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长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件
一、长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临
时股东大会议程
会议召开时间：2016 年 6 月 14 日 14 点 30 分
会议召开地点：长白山旅游股份有限公司 401 室
会议召集人：董事会
会议主持人：侯长森
召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合
的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程
一、主持人宣布大会开始
二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他
人士的出席情况
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读和审议议案
1、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案
2、关于公司高级管理人员 2015 年度绩效工资考核的议案
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长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件
六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问和咨询
并审议
七、股东及股东代表进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十、宣布投票表决结果
十一、宣读本次年度股东大会决议
十二、宣读本次年度股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次年度股东大会结束
二、议案
议案一：关于修改经营范围暨修改《公司章程》
的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营的需要，经营范围拟增加“预包装食品、
散装食品、饮料批发零售；酒店业务顾问和咨询，酒店开业典礼、
庆典、礼仪、策划、组织服务”。
由于变更公司经营范围，《长白山旅游股份有限公司章程》
第十三条“经依法登记，公司的经营范围：公路客运，货运，旅
游车辆租赁，配件维修（取得许可证后方可经营）；会务服务，
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长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件
停车场管理，酒店管理；乙醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公
司经营) （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动），预包装食品、散装食品、饮料、土特产批发零售（总
公司不经营分公司经营）”。相应修订为“经依法登记，公司的
经营范围：公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维修（取得许
可证后方可经营），会务服务，停车场管理，酒店管理，乙醇汽
油、柴油销售(总公司不经营分公司经营) （依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动），预包装食品、散装食品、
饮料批发零售（总公司不经营分公司经营）；酒店业务顾问和咨
询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务”。最终以工
商部门批复为准。
本公司现行《公司章程》其他条款不变。
以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
长白山旅游股份有限公司董事会
2016 年 5 月 28 日
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长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件
议案二：关于公司高级管理人员 2015 年度绩效
工资考核的议案
各位股东及股东代表：
根据《长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办
法》、《长白山旅游股份有限公司企业负责人经营业绩考核办法》
的规定，高级管理人员 2015 年应发放绩效薪酬=绩效年薪+奖励绩
效年薪+当期任期激励-当期扣减额。结合公司股东大会和董事会
决议落实完成情况，董事会薪酬与考核委员会对公司管理层进行
年度考核，考核结果为 A。以此为依据，确定公司高级管理人员
考核结果为：
绩效年薪：为 2 倍基本年薪
奖励绩效年薪：为 1 倍基本年薪
当期任期激励：年度总收入×29%
绩效年薪系数：公司董事长绩效年薪系数 1，公司党委书记、
总经理、监事会主席绩效年薪按董事长的 0.9，副总经理及其他
高管的绩效年薪系数为 0.8。
绩效工资发放按国资管理规定及公司制度执行。
以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
长白山旅游股份有限公司董事会
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2016 年 5 月 28 日
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