亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三（临时）次会议相关事项的独立意见
作为亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有
关规定，我们对公司第六届董事会第三次（临时）会议审议的相关事项发表独立
意见如下：
1、公司《关于接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保
暨关联交易的议案》在提交董事会审议时，已经我们事前认可。
2、我们认为公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司向银行借款提供
担保，解决了公司银行借款担保的问题， 支持了公司的发展，本担保公司免于
支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全
体股东的利益。
3、本次公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司向银行借款提供担保
行为构成关联交易，公司董事在审议该事项时，关联董事回避了表决，也没有代
其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。我们同意本次关联交易。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三
次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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刘梅娟 汪钊 张克坚
2016 年 5 月 30 日
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