证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-045
江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议于 2016 年 05 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2016
年 05 月 25 日以书面方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9
人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司拟整体变更为股
份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。
经审议，董事会同意公司控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司整体变更
为股份有限公司，并在符合国家相关法律法规且条件成熟的情况下申请在全国中
小企业股份转让系统挂牌。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2016 年 05 月 31 日
首页
微信公众号
证券之星APP
