北京市浩风律师事务所
关于
天津汽车模具股份有限公司
二零一六年第二次临时股东大会
之
法律意见书
(2016)浩律证字第 003 号
北京市浩风律师事务所 法律意见书
法律意见书正文
致：天津汽车模具股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，
以及《天津汽车模具股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，北京市
浩风律师事务所(以下简称“本所”)接受天津汽车模具股份有限公司(以下简称“贵
公司”)的委托，指派律师出席了于 2016 年 5 月 31 日下午 14:50 在天津空港经
济区航天路 77 号贵公司 105 会议室召开的贵公司二零一六年第二次临时股东大
会(以下简称“本次会议”)，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并
出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见，已对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的
核查和验证，并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件、资料。
贵公司已承诺并保证，其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、
完整和及时的，确信没有任何遗漏。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所律师
对该等事实的了解，仅就本次会议所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律
意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于以上所述，本所律师根据《规则》第五条和其他相关法律、行政法规及
规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
谨出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一) 本次会议的召集
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贵公司第三届董事会第十九次临时会议决议召集本次会议，召集人资格符合
《章程》的规定。董事会已将该次董事会决议和董事会通知召集本次会议的公告
(以下简称“会议公告”)于 2016 年 5 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站和
指定报刊上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、股权登记日、会议
地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、
参加会议的登记办法及其他相关事项等内容。会议公告已经按照相关法律、行政
法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二) 本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于 2016 年 5 月
31 日下午 14:50 在天津空港经济区航天路 77 号贵公司 105 会议室如期召开，本
次会议的现场会议由贵公司董事长常世平先生主持。参加网络投票的股东于会议
公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决
方式及其他事项均与会议公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认
为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、
会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一) 出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东
(或代理人)共 9 名，所持有表决权股份数共计 220,829,546 股，占贵公司股份总
额 823,040,000 股的 26.8310%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网
络投票时间内参加投票的股东共 18 名，所持有表决权股份数共计 33,937,070 股，
占贵公司股份总额 823,040,000 股的 4.1234%。
(二) 列席本次会议的人员
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经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，列席本次会议现
场会议的人员包括贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律
师认为，出席本次会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加
本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，并以记名投
票方式逐项进行了表决。随后，按法律、法规及《章程》规定的程序进行监票，
并当场公布表决结果。
列入会议议程的提案共一项，为特别决议事项。根据表决结果，全部提案均
获本次股东大会审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不
存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理
人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计
票、监票的程序均符合《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决
程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议
的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式肆份，无副本。
(以下无正文，下接签字页)
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(此页无正文，为北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司二零一
六年第二次临时股东大会之法律意见书签字页)
北京市浩风律师事务所(盖章) 经办律师：
负责人：韩旭 孙宇
韩旭
2016 年 5 月 31 日
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