证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-019
深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知
于2016年5月24日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出，会议于2016年05月31
日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实
际参加董事5人（独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议）。本次会议由董事
长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：
以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议
案》
《关于变更公司财务负责人的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就该事
项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 31 日
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