证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2016-018
启明信息技术股份有限公司
第四届董事会2016年第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2016年5月31
日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2016年第三次临时会议。本次
会议的会议通知已于2016年5月30日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际出席并
表决董事9人,9名董事以通讯形式参与表决,会议的参加人数、召集、
召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式,做出了如下决议:
1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于拟投资建设“基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范
工程及产品工程化公共服务平台”项目的议案》。
董事会同意公司投资建设“基于宽带移动互联网的智能汽车和智
慧交通应用示范工程及产品工程化公共服务平台”项目,并授权公司
办理项目投标事宜,在项目中标后按合同约定投资建设该项目。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一六年五月三十一日