证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2016－037
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
七届二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、2016 年 5 月 26 日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事
发出召开董事会七届二十六次会议通知。
2、会议于 2016 年 5 月 30 日在广西梧州市新兴二路 137 号公司办公大楼会议室以
现场会议和视频会议相结合的方式召开。
3、应出席会议的董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名。
4、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时
间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公
司关于出售公司部分子公司股权的议案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。详情请看同日披露于《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《天夏智慧城市科技股份有限公司关于出售部分子公司股权的公告》。
（二）8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公
司关于核销应收账款坏账的议案》。
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本议案尚须提交公司股东大会审议表决。详情请看同日披露于《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《天夏智慧城市科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》。
三、备查文件
公司董事会七届二十六次会议决议。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二○一六年五月三十一日
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