证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-40
华孚色纺股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 30 日召开第六届董
事会 2016 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议
案》，现就召开公司 2015 年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015 年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议时间：2016 年 6 月 20 日（星期一）下午 14:30-16:00。
2、网络投票时间：2016 年 6 月 19 日-6 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 19 日下午 15:00
至 2016 年 6 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1
（六）出席对象：
1、截止 2016 年 6 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（七）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《2015 年度董事会工作报告》；
2、《2015 年度监事会工作报告》；
3、《2015 年度财务决算报告》；
4、《2015 年度内部控制自我评价报告》；
5、《2015 年度报告全文及摘要》；
6、《关于 2015 年利润分配预案》（本议案以特别决议方式表决）；；
7、《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；
8、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；
9、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》（关联股东需回避表决）；
10、《关于 2016 年度期货套保交易的议案》；
11、《关于申请银行授信额度及借款的议案》。
附加：独立董事将在本次股东大会上进行述职。
（二）披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第五次会议审议通
过，决议公告及相关议案的具体内容详见2016年4月8日刊登于巨潮资讯网http://ww
w.cninfo.com.cn的相关公告。
（三）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公
司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并
披露。
2
三、参加本次股东大会现场会议的登记方法
1、会议登记时间：2016 年 6 月 17 日 9:00-17:00。
2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2016 年 6 月 17 日下午 17 时前
持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出
席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信
函或传真方式以 2016 年 6 月 17 日 17 时前到达本公司为准）。
3、会议登记地点：公司董事会办公室。
联系电话：0755-83735645 传真：0755-83735566
联 系 人：程桂松、王舒 邮编：518033
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他事项
出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2016年第五次临时会议决议；
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
3、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股权登记表
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日
3
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362042；投票简称：“华孚投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议 案 序 议案名称 议 案 编
号 码
总议案 本次股东大会的所有议案 100
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年度财务决算报告》 3.00
议案 4 《2015 年度内部控制自我评价报告》 4.00
议案 5 《2015 年度报告全文及摘要》 5.00
议案 6 《关于 2015 年利润分配预案》 6.00
议案 7 《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》 7.00
议案 8 《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的 8.00
议案》
议案 9 《关于 2016 年度日常关联交易的议案》 9.00
议案 10 《关于 2016 年度期货套保交易的议案》 10.00
议案 11 《关于申请银行授信额度及借款的议案》 11.00
（2）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次
申报为准。
（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月19日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2016年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席华孚色纺股份有限公
司2015年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权 回避
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度财务决算报告》
4 《2015 年度内部控制自我评价报告》
5 《2015 年度报告全文及摘要》
6 《关于 2015 年利润分配预案》
7 《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的
8
议案》
9 《关于 2016 年度日常关联交易的议案》
10 《关于 2016 年度期货套保交易的议案》
11 《关于申请银行授信额度及借款的议案》
注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权或回避四者必选一项，
多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
6
附件三：
股东大会参会登记表
姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
签章：
7
首页
微信公众号
证券之星APP
