股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2016-020
债券代码:122156 债券简称：12 厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于
2016 年 5 月 25 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2016 年 5 月
30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，其中以通讯方式出席的监事 1 人，监事刘艺虹女士因公务以通讯方式出席会议。会
议由监事苏东晖女士主持。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的
规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：
审议通过《公司关于控股股东提名第八届监事会股东监事候选人的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期已届满，公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名刘艺
虹女士、苏东晖女士为公司第八届监事会股东监事候选人（股东监事候选人简历详见附
件）。刘艺虹女士、苏东晖女士无《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未被中国
证监会确定为市场禁入者，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，同意提交
公司股东大会选举产生。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司关于选举职工监事的情况详见公司 2016 年 5 月 31 日刊登于《中国证券报》、上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临
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2016-023”号公告。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2016 年 5 月 30 日
附简历：
1、刘艺虹：女，1965 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。现任
厦门海翼集团有限公司党委委员、总会计师，厦门厦工机械股份有限公司第七届监事会
召集人，厦门海翼集团财务有限公司董事长，厦门海翼投资有限公司董事。历任中国银
行福建分行科员，厦门火炬公司会计、财务负责人，厦门象屿集团有限公司外派财务总
监，厦门安妮股份有限公司财务总监，厦门企业和企业家联合会副秘书长，厦门夏商集
团有限公司资金部总经理，厦门机电集团有限公司副总会计师、财务部(内部资金结算
中心)总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会主席，厦门海翼融资租赁有限公
司董事长等职务。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
2、苏东晖：女，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，化工工程师。现任厦门
厦工重工有限公司综合管理部经理，厦门厦工机械股份有限公司第七届监事会监事。历
任厦门福达感光材料有限公司机关党委书记、团委书记，厦门厦工重工有限公司办公室
干事、董事会秘书、综合办公室副主任、主任等职务。未持有本公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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