哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-104
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司
申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015 年 5 月 30 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公
司申请银行贷款提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披
露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司
2016 年第四次临时股东大会审议、批准。
ha 担保协议将在股东大会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：誉衡（香港）有限公司（以下简称“誉衡香港”）
2、成立时间：2015 年 9 月 4 日
3、住所：Units 1102-03 11/F, Nine Queen’s Road, Central, Hong Kong
4、公司注册号：No.2269770
5、登记证号码：65082229-000-07-15-6
6、企业类型：Body Corporate
7、与公司关系：誉衡香港为公司全资子公司
8、被担保人财务情况
单位：元人民币
经营指标 2016 年 4 月 30 日/2016 年 1-4 月（未经审计）
总资产 167,574,460.81
总负债 161,008,334.50
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
所有者权益 6,566,126.31
誉衡香港为公司在香港设立的公司，截止目前，该公司尚未开展实际经营业
务，仅为认购 Proteus Digital Health, Inc 发行的 H 轮优先股从平安银行离岸
部融资过 2,500 万美元。
9、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
三、担保主要内容
由公司为全资子公司誉衡香港向招商银行离岸部融资 2,490.50 万美元提供
连带责任担保，担保期限为二年。
四、董事会意见
1、公司前期已为全资子公司誉衡香港向平安银行离岸部融资 2,500 万美元
提供连带责任担保，担保期限为二年，融资款项用于缴纳 Proteus Digital
Health, Inc 发行的 H 轮优先股认购款。鉴于前期向平安银行申请的贷款综合成
本较高，本次公司拟对誉衡香港在招商银行的贷款提供担保，用于提前偿还前期
正执行的美元贷款，有助于降低公司的综合融资成本。
2、誉衡香港为公司全资子公司，公司对誉衡香港的经营及财务状况具备监
控和管理能力，提供本次担保的风险可控。本次担保行为不会对公司及誉衡香港
的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
3、根据《公司章程》及《股票上市规则》的规定，上市公司为资产负债率
超过 70％的担保对象提供的担保需股东大会审议批准。截至 2016 年 4 月底，誉
衡香港的资产负债率为 96.08%，因此，本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东
大会审议、批准。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为
111,183 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产
341,532.17 万元的 32.55%。
如包含本次担保金额 2,490.50 万美元（按 2016 年 5 月 30 日人民币对美元
汇率，本次担保金额约为 16,389.98 万元人民币），则累计审批且尚未履行完毕
的对外担保总额将增加到 167,072.98 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属于
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上市公司股东净资产 341,532.17 万元的 48.92%。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月三十一日
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