证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016–017
广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 5 月 19
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016 年 5 月 30 日。
会议召开的方式：通讯表决 。
3、会议应参加表决董事 7 人，成员有：但昭学、王琦、陈健、
林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 6 月 22 日（星期三）下午 14：00 在公司第一
会议室现场召开公司 2015 年年度股东大会，审议如下议案：
1、《2015 年年度财务决算报告》；
2、《2015 年年度利润分配预案》；
3、《2015 年年度董事会工作报告》；
4、《2015 年年度监事会工作报告》；
5、《2015 年年度报告及年报摘要》；
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6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次股东大会将同时采取网络投票的形式。会议通知详见同日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2015 年年度股东大
会的通知》。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议
决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2016 年 5 月 30 日
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