郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-052
郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 5 月 25 日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）
以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第十九次会议会议通知送达
各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于 2016 年 5 月 30 日以通
讯表决方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。
会议以书面表决的方式审议通过公司《关于调整非公开发行股票发行价格和
发行数量的议案》。
本次非公开发行股票认购方之一郭留希先生为公司董事长、实际控制人，与
公司存在关联关系；本次非公开发行股票认购方之一郑州冬青企业管理中心（普
通合伙）的合伙人中，赵清国先生为公司副董事长，刘永奇先生、杨晋中先生、
李国选先生和张超伟先生为公司董事兼高级管理人员，与公司存在关联关系。因
此，郭留希先生、赵清国先生、刘永奇先生、杨晋中先生、李国选先生、张超伟
先生回避表决。
公司独立董事对调整本次非公开发行股票发行价格和发行数量等事项进行
事前审核，并发表独立意见，同意公司董事会对非公开发行股票发行价格和发行
数量等进行调整。
详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 31 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
