证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号:2016-049
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十一次会议于 2016 年 5 月 28 日以电话会议的形式召开，会议通知已于 2016 年
5 月 25 日以通讯方式发出，公司应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。
会议由公司董事长贾全臣先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于与非洲煤业有限公司签订<股份认购协议>的议案》
具体内容详见同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的：《关于与
非洲煤业有限公司签订<股份认购协议>的公告》。
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。表决通过。
二、审议通过了《关于与非洲煤业有限公司签订<战略合作框架谅解备忘录>
的议案》
具体内容详见同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的：《关于与
非洲煤业有限公司签订<战略合作框架谅解备忘录>的公告》
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一六年五月三十日
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