利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-050
利民化工股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由
23.20 元/股调整为 22.90 元/股。
2、公司本次非公开发行股票的发行数量在公司 2015 年度利润分配方案实施后由
3,275.4335 万股调整为 3,318.3431 万股。
一、2015 年度利润分配方案
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 16 日召开的 2015
年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。公司 2015
年度利润分配方案为：以公司现有总股本 130,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 3.00 元（含税），共计分配股利人民币 39,000,000.00 元（含税），
剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本，也不送红股。
2016 年 5 月 23 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《2015 年年
度权益分派实施公告》，公司 2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 5 月 27
日，除权除息日为 2016 年 5 月 30 日。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
公司第二届董事会第二十九次会议、第三届董事会第五次会议、 第三届董事
会第六次会议、 2015 年第四次临时股东大会、 2016 年第一次临时股东大会、2016
年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票发行方案等相关议案。
本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第二十九次会议决议公告
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日（2015 年 10 月 23 日），定价基准日前二十个交易日股票交易均价（定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基
准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%为 23.15 元/股，本次非公开发行的发行
价格为 23.20 元/股，高于定价基准日前 20 个交易日均价的 90%。
本次非公开发行股票的数量为 3,275.4335 万股，募集资金总额为 75,990.0572
万元，各发行对象认购情况如下：
序 认购金额 认购数量
认购方
号 （万元） （万股）
1 李新生 28,012.4572 1,207.4335
2 南通丰盈投资合伙企业（有限合伙） 17,980.0000 775.0000
3 宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙） 15,010.4000 647.0000
4 九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙） 14,987.2000 646.0000
合 计 75,990.0572 3,275.4335
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若上述发行价格低于发行
期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20
个交易日股票交易均价的 70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
如本次非公开发行的股份总数因证券监管政策变化或根据发行核准文件的要求予
以调减的，则发行对象认购的股份数量将相应调减。
2016 年 4 月 22 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“中
国证监会”）审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。目前，公司尚未收
到中国证监会的书面核准文件。
鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发
行价格和发行数量进行如下调整：
1、发行价格
公司本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由
23.20 元/股调整为 22.90 元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利（含税））/（ 1+每
股转增股数）=（23.20 元/股-0.30 元/股）÷（1+0）=22.90 元/股。
2、发行数量
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公司本次非公开发行股票的发行数量在公司 2015 年度利润分配方案实施后由
3,275.4335 万股调整为 3,318.3431 万股。具体计算如下：
调整后的发行数量=本次拟募集资金总额/调整后发行价格=75,990.0572 万
元÷22.90 元/股=3,318.3431 万股。调整后各发行对象认购情况如下：
序 认购金额 认购数量
认购方
号 （万元） （万股）
1 李新生 28,012.4572 1,223.2514
2 南通丰盈投资合伙企业（有限合伙） 17,980.0000 785.1528
3 宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙） 15,010.4000 655.4760
4 九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙） 14,987.2000 654.4629
合 计 75,990.0572 3,318.3431
三、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
2016 年 5 月 30 日
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