证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-034
锐奇控股股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第十次会议通知于
2016年5月25日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。
会议于2016年5月30日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。
本次董事会会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名（其中：无委托出席
的董事，3名独立董事张晓荣、方少华、王政以通讯表决方式出席会议），无缺席
会议的董事。
本次董事会会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、 《关于聘任公司高管的议案》
会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
因公司业务发展需要，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等相关规定，公司总经理提名聘任陈海燕女士为公司副总经理，任期与
第三届董事会任期相同。
经审查，陈海燕女士未发现有《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》
以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之
情形。董事会同意聘任陈海燕女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相
同。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
2、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-034
会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
因公司业务发展需要，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事长提名聘任陈海燕女
士担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。
经审查，陈海燕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未
发现有《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之
情形。陈海燕女士董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。公司董事
会认为陈海燕女士符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，同意聘任陈
海燕女士为公司董事会秘书，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届
满为止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
3、 《关于新任高管薪酬的议案》
会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《高级管理人员薪酬
与考核管理办法》、公司绩效考核制度等相关法律、法规的有关规定及公司实际
经营情况和相关高管工作情况，拟定新任高管薪酬。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 30 日
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