证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临 029
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于 2016 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计 2016 年全年日常关联交易的基本情况
（一） 预计关联交易类别和金额
单位：人民币元
关联方交易类别 客商名称 2016 年预计金额 2015 年发生额
自关联方接受劳务 上海扬讯计算机科技股份有限公司 8,370,000 33,718,947
向关联方提供劳务 北京海誉动想科技有限公司 8,895,000 4,134,418
自关联方租入房屋 上海健特生物科技有限公司 12,000,000 12,000,000
向关联方出租房屋 上海健特生物科技有限公司 1,604,824 -
向关联方出租房屋 上海绿巨人爱爵能源科技有限公司 3,610,854 -
向关联方出租房屋 光荣使命网络科技有限公司 1,203,618 -
向关联方出租房屋 杭州禾博士电子商务有限公司 1,203,618 -
总计 36,887,914 49,853,366
二、关联方介绍和关联关系
（一）上海扬讯计算机科技股份有限公司
1、注册地址：上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 1508 室；
2、法定代表：严靖；
3、注册资本：人民币 4,512.73 万人民币；
4、经营范围：计算机软硬件、系统集成、安防监控、信息咨询、移动设备、
嵌入式软件、楼宇智能化系统技术开发与服务及相关产品销售；电子产品、机电
设备、通信设备、办公用品销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含
固定网电话信息服务何互联网信息服务）。
5、关联关系：本公司之控股子公司上海巨人网络科技有限公司持有该公司
19.94%股权，并派驻一名董事和一名监事，具有重大影响，根据《企业会计准则
第 36 号》的规定，该公司系本公司的关联方。
6、财务数据：该公司截止 2015 年 12 月 31 日总资产 13,702.97 万元，净资
产 12,796.63 万元，2015 年 1-12 月实现营业收入 4,216.65 万元，净利润 1,079.19
万元，该数据未经审计。
7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交
易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及项目分成，不存
在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计 2016 年日常关联交易总额：人民币 837.00 万元。
（二）北京海誉动想科技有限公司
1、注册地址：北京市朝阳区五里桥二街 1 号院 3 号楼 3 层 0337；
2、法定代表：党劲峰；
3、注册资本：人民币 1,000.00 万人民币；
4、经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；
应用软件服务（不含医用软件）；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电
子产品、通讯设备。
5、关联关系：本公司之控股子公司上海巨人网络科技有限公司持有该公司
28.2%的股权，并派驻一名董事和一名监事，具有重大影响，根据《企业会计准
则第 36 号》的规定，该公司系本公司的关联方。
6、财务数据：该公司截止 2015 年 12 月 31 日总资产 10,197.12 万元，净资
产 2,379.98 万元，2015 年 1-12 月实现营业收入 18,967.1 万元，净亏损 3,849.14
万元，该数据未经审计。
7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交
易均能正常结算，具备良好的履约能力。
8、预计 2016 年日常关联交易总额：人民币 889.50 万元。
（三）上海健特生物科技有限公司
1、注册地址：上海市松江区中山街道茸梅路 139 号 A 区；
2、法定代表：魏巍；
3、注册资本：人民币 5,000.00 万人民币；
4、经营范围：生物科技领域内技术开发、技术服务，计算机领域内技术开
发、技术服务。服装，工艺美术品销售。
5、关联关系：该公司为本公司实际控制人间接控制的公司，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为本公司的关联方。
6、财务数据：该公司截止 2015 年 12 月 31 日总资产 65,369.98 万元，净资
产 848.40 万元，2015 年 1-12 月实现营业收入 1,218.51 万元，净亏损 473.70 万元，
该数据已经审计。
7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交
易均能正常结算，具备良好的履约能力。
8、预计 2016 年日常关联交易总额：人民币 1,360.48 万元。
（四）上海绿巨人爱爵能源科技有限公司
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 13 层 02C 室；
2、法定代表：费拥军；
3、注册资本：人民币 300,000.00 万人民币；
4、经营范围：从事新能源科技、光电科技、太阳能科技、照明科技领域内
的技术开发、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，机械设备（除特种设备）、
光伏元器件、机电设备、工艺礼品的销售，机械设备的安装（除承装、承修、承
试电力设备），工艺礼品设计，实业投资，投资咨询，投资管理，企业咨询管理
（以上咨询除经纪）。
5、关联关系：该公司为本公司实际控制人间接控制的公司，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为本公司的关联方。
6、财务数据：该公司截止 2015 年 12 月 31 日总资产 150,472.76 万元，净资
产 121,716.52 万元，2015 年 1-12 月无营业收入，净亏损 343.79 万元，该数据已
经审计。
7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务
指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。
8、预计 2016 年日常关联交易总额：人民币 361.09 万元。
（五）光荣使命网络科技有限公司
1、注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 100 号；
2、法定代表：张志军；
3、注册资本：人民币 6,119.25 万人民币；
4、经营范围：在江苏省内从事第二类增值电信业务中的因特网信息服务业
务(因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容，
包含电子公告服务）；利用信息网络经营音乐娱乐产品，游戏产品（含网络游戏
虚拟货币发行）演出剧（节）目、表演；预包装食品的批发与零售；计算机软硬
件设计、系统集成服务及数据处理，计算机游戏软件的开发、销售；自营各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
服装、工艺美术品的销售；虚拟仿真技术的开发；模型设计服务。
5、关联关系：本公司之控股子公司上海巨人网络科技有限公司持有该公司
5%的股权，上海巨人网络科技有限公司副总经理费拥军担任该公司董事，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为本公司
的关联方。
6、财务数据：该公司截止 2015 年 12 月 31 日总资产 3,082.31 万元，净资产
2,540.14 万元，2015 年 1-12 月实现营业收入 176.74 万元，净亏损 765.54 万元，
该数据已经审计。
7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务
指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。
8、预计 2016 年日常关联交易总额：人民币 120.36 万元。
（六）杭州禾博士电子商务有限公司
1、注册地址：杭州市西湖区西溪新座 5 幢 1108 室；
2、法定代表：王民主；
3、注册资本：人民币 65,000.00 万人民币；
4、经营范围电子商务技术、网络技术的技术服务，商务信息咨询（除中介），
计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。非医疗性健康咨询；
批发、零售：光伏太阳能材料及设备，机电设备（除小轿车），钢材，有色金属，
矿产品（除专控），煤炭（无储存），化工产品（除化学危险品及第一类易制毒化
学品），初级食用农产品（除食品、药品），日用百货，化妆品。
5、关联关系：该公司为本公司实际控制人间接控制的公司，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为本公司的关联方。
6、财务数据：该公司截止 2015 年 12 月 31 日总资产 66,641.22 万元，净资
产 66,168.71 万元，2015 年 1-12 月实现营业收入 5,571.29 万元，净利润 65.09 万
元，该数据已经审计。
7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务
指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。
8、预计 2016 年日常关联交易总额：人民币 120.36 万元。
三、关联方交易的主要内容和定价
1、 《上海扬讯计算机科技股份有限公司与上海巨人网络科技有限公司签署之游
戏软件委托开发合作协议》
（1）合作内容
双方本着诚实互信、优势互补、共同发展原则，上海巨人网络科技有限公司
委托上海扬讯计算机科技股份有限公司开发可在 IOS、安卓、Windows 系统上运
行的《征途口袋版》移动网络游戏。双方对游戏运营产生的收益按合同约定比例
进行分成，并依据游戏运营情况实行分成奖励 。
（2）定价政策和定价依据
交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为
确定业务合同的相关条款和条件。游戏研发分成按照实际运营净收入及合同约定
的分成比例定期支付。
（3）合同期限
商业化运营起三年
2、《上海巨人网络科技有限公司与北京海誉动想科技有限公司游戏联合运营合作
协议》
（1）合作内容
双方本着诚实互信、优势互补、共同发展原则，北京海誉动想科技有限公司
发挥游戏运营、巨人网络游戏产品内容优势，达成战略合作伙伴关系，双方共同
向中国大陆地区的 IOS/Andriod 系统设备用户提供游戏产品的内容互动服务。
（2）定价政策和定价依据
交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为
确定业务合同的相关条款和条件。联合运营收入按照实际运营净收入及合同约定
的分成比例定期结算。
（3）合同期限
自 2014 年 11 月 25 开始合作，按年度分游戏签署服务单。
3、《上海征途信息技术有限公司与上海健特生物科技有限公司房屋租赁合同》
（1）交易内容
为满足公司经营、办公需要承租上海健特生物科技有限公司坐落在上海市松
江区中山街道中凯路 988 号，包括主楼、辅楼以及员工公寓。
（2）定价政策和定价依据
参照市场价格，双方协商确定。
（3）租赁期限
房屋租赁期自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止。
4、上海巨人网络科技有限公司与上海健特生物科技有限公司、上海绿巨人爱爵
能源科技有限公司、光荣使命网络科技有限公司、杭州禾博士电子商务有限公司
之间主要涉及宜山路 700 号办公楼租赁事项。
（1）交易内容
上海健特生物科技有限公司、上海绿巨人爱爵能源科技有限公司、光荣使命
网络科技有限公司和杭州禾博士电子商务有限公司向上海巨人网络科技有限公
司承租坐落在上海市徐汇区宜山路 700 号的办公楼。
（2）定价政策和定价依据
参照市场价格，双方协商确定。
（3）合同签署情况 截至目前尚未签署相关租赁合同。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
公司与这些关联方的关联交易主要是为了获得更多优质的游戏、拓展运营渠
道以及满足公司的日常经营需求，上述日常关联交易就目前情况而言，对本公司
主营业务是必要的，预计在较长时间内还会持续进行。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
与关联方上海扬讯计算机科技股份有限公司和北京海誉动想科技有限公司
的上述交易系公司“投资+产品或平台”的经营模式所导致的，对于业内优秀的游
戏研发商和运营商，公司以投资参股并合作研发或联合运营的方式展开合作，由
于公司能够对投资企业产生重大影响，从而在游戏研发及运营优先权方面获得优
势。
与关联方上海健特生物科技有限公司、上海绿巨人爱爵能源科技有限公司、
光荣使命网络科技有限公司和杭州禾博士电子商务有限公司的上述关联交易，主
要是公司需要较大的办公经营场所，使人员集中，提高工作效率，以及公司向关
联方提供办公场所能更充分地利用自有房屋资源。
3、说明交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及
未来财务状况、经营成果的影响。
本公司与上述关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交
易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能
力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不
存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联
人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
上述交易占公司营业收入比重较小，对本公司经营的独立性不构成影响，公
司主营业务不会因此依赖于关联方。与关联方的交易是建立在公平、互利的基础
上的，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化的渠道仍然是畅通的。在实际履
行过程中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及内部
管理制度的规定对关联交易进行授权审批。
五、独立董事的意见
公司独立董事根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板块上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，对公
司《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，并发表意见如下：
公司 2016 年度拟与关联人发生的日常关联交易属公司日常关联交易行为，
符合公司发展战略和日常经营，且交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、
公开的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司独立
董事同意公司董事会第四届第九次会议对《关于 2016 年度日常关联交易预计的
议案》的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2016 年 5 月 27 日
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