国浩律师（上海）事务所
国浩律师（上海）事务所
关于重庆新世纪游轮股份有限公司
二零一五年年度股东大会法律意见书
致：重庆新世纪游轮股份有限公司
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会于
2016 年 5 月 27 日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)经公司聘请，
委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）和《重庆新世纪游轮股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序
等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有
关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2015 年年度股东大会见证之目的。本所律师同
意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳
证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2016 年 4 月 30 日在指定披
露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
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地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、
登记办法等事项。
公司董事会于 2016 年 5 月 18 日在指定披露媒体上刊登关于增加 2015 年年
度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告（以下简称“公告”），公告载明 2016
年 5 月 16 日，公司董事会收到控股股东上海兰麟投资管理有限公司《关于提请
增加 2015 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司 2015 年度
股东大会上增加《关于修改公司章程的议案》，公司董事会同意将上述临时提案
提交公司 2015 年年度股东大会审议并与其同名议案“《关于修改公司章程的议
案》”一并审议。除追加上述临时提案外，原通知中列明的其他事项均保持不变。
本次股东大会现场会议于 2016 年 5 月 27 日 14:50 如期在重庆市南岸区江南
大道 8 号万达广场一栋 6 楼公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公
告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2016 年 5 月 27 日上午 9:30--11:30 和下午 13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 5 月 26 日
下午 15:00 至 2016 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、 出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表有
表决权股份总数 386,784,882 股，占公司有表决权股份总数的 68.78%。
2、 出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》
的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。
3、 参加网络投票的股东
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根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络
投票系统进行有效表决的股东共计 11 名，代表有表决权股份总数为 11,180,901
股，占公司总股本的 1.9883%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由
网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《公司 2015 年度董事会工作报告》；
（二）《公司 2015 年度监事会工作报告》；
（三）《公司 2015 年度财务决算报告》；
（四）《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》；
（五）《公司 2015 年度利润分配方案》；
（六）《关于修改公司章程的议案》；
（七）《关于聘任公司非独立董事的议案》（该议案采用累积投票制）
7.1 选举史玉柱先生为公司董事
7.2 选举刘伟女士为公司董事
7.3 选举屈发兵先生为公司董事
7.4 选举应伟先生为公司董事
（八）《关于聘任公司独立董事的议案》（该议案采用累积投票制）
8.1 选举潘飞先生为公司独立董事
8.2 选举胡建绩先生为公司独立董事
8.3 选举龚焱先生为公司独立董事
（九）《关于聘任公司监事的议案》（该议案采用累积投票制）
9.1 选举袁兵先生为公司监事
9.2 选举朱永明先生为公司监事
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了
表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截至后当场公布表
决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
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本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表
决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布
表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于重庆新世纪游轮股份有限公司
二零一五年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
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负责人： 经办律师：
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黄宁宁 吴 鸣 律师
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王雪涛 律师
二〇一六年五月二十七日
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