证券代码：600339 证券简称：*ST 天利 公告编号：临 2016-044
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于 2016 年 5 月 27 日以通讯方式召开
第六届董事会第十次临时会议。本次会议通知于 2016 年 5 月 24 日以书面送达和
电邮、传真方式发至各位董事，应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议由陈
俊豪董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会
议所做决议合法有效。
会议审议通过了《关于预计与中国石油天然气集团公司相关下属公司 2016
年日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈俊豪先生、徐文清
先生、陈继南先生回避表决。
具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于预计与中国石油
天然气集团公司相关下属公司 2016 年日常关联交易的公告》（临 2016-045）。
公司独立董事事前认可该议案，一致同意提交董事会审议。独立董事认为：
公司预计的与中国石油天然气集团公司相关下属公司 2016 年日常关联交易是正
常生产经营所需，交易价格以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，
关联交易定价合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司
未来的财务状况、经营成果产生负面影响。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二 O 一六年五月二十七日
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