证券代码：A 股：600663 B 股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家 B 股 公告编号：2016-044
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能
会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 266
其中：A 股股东人数 48
境内上市外资股股东人数（B 股） 218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,205,679,930
其中：A 股股东持有股份总数 1,107,731,850
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 97,948,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.554814
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.310453
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.244361
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李
晋昭先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事钱世政、吕巍因工作安排冲突未能
出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，马诗经监事因工作安排冲突未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,901,980 99.952934 0 0.000000 46,100 0.047066
普通股合计： 1,205,633,530 99.996152 0 0.000000 46,400 0.003848
2、 议案名称：2015 年度董事会报告、年度工作报告以及 2016 年度工作计划报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,904,980 99.955997 1,100 0.001123 42,000 0.042880
普通股合计： 1,205,636,530 99.996400 1,100 0.000091 42,300 0.003509
3、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,904,980 99.955997 0 0.000000 43,100 0.044003
普通股合计： 1,205,636,530 99.996400 0 0.000000 43,400 0.003600
4、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,704,780 99.751603 0 0.000000 243,300 0.248397
普通股合计： 1,205,436,330 99.979796 0 0.000000 243,600 0.020204
5、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,904,980 99.955997 0 0.000000 43,100 0.044003
普通股合计： 1,205,636,530 99.996400 0 0.000000 43,400 0.003600
6、 议案名称：2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,904,980 99.955997 1,100 0.001123 42,000 0.042880
普通股合计： 1,205,636,530 99.996400 1,100 0.000091 42,300 0.003509
7、 议案名称：2016 年度主营业务相关投资项目预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,904,980 99.955997 1,100 0.001123 42,000 0.042880
普通股合计： 1,205,636,530 99.996400 1,100 0.000091 42,300 0.003509
8、 议案名称：2016 年度融资方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,904,980 99.955997 1,100 0.001123 42,000 0.042880
普通股合计： 1,205,636,530 99.996400 1,100 0.000091 42,300 0.003509
9、 议案名称：2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,904,980 99.955997 1,100 0.001123 42,000 0.042880
普通股合计： 1,205,636,530 99.996400 1,100 0.000091 42,300 0.003509
10、 议案名称：2016 年度接受控股股东贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 54,025,225 99.999445 0 0.000000 300 0.000555
B股 91,218,971 99.952773 1,100 0.001205 42,000 0.046022
普通股合计： 145,244,196 99.970128 1,100 0.000757 42,300 0.029115
11、 议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,904,980 99.955997 1,100 0.001123 42,000 0.042880
普通股合计： 1,205,636,530 99.996400 1,100 0.000091 42,300 0.003509
12、 议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,904,980 99.955997 1,100 0.001123 42,000 0.042880
普通股合计： 1,205,636,530 99.996400 1,100 0.000091 42,300 0.003509
13、 议案名称：关于提请股东大会授权法定代表人办理本次面向合格投资者
公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,904,980 99.955997 1,100 0.001123 42,000 0.042880
普通股合计： 1,205,636,530 99.996400 1,100 0.000091 42,300 0.003509
14、 议案名称：关于聘请 2016 年度财务报表审计单位的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,628,680 99.673909 76,100 0.077694 243,300 0.248397
普通股合计： 1,205,360,230 99.973484 76,100 0.006312 243,600 0.020204
15、 议案名称：关于 2016 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 97,704,780 99.751603 1,100 0.001123 242,200 0.247274
普通股合计： 1,205,436,330 99.979796 1,100 0.000091 242,500 0.020113
16、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 1,107,731,550 99.999973 0 0.000000 300 0.000027
B股 85,409,173 87.198415 0 0.000000 12,538,907 12.801585
普通股合计： 1,193,140,723 98.959989 0 0.000000 12,539,207 1.040011
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
9 2015 年 度 145,244,196 99.970128 1,100 0.000757 42,300 0.029115
利润分配
方案
10 2016 年 度 145,244,196 99.970128 1,100 0.000757 42,300 0.029115
接受控股
股东贷款
的议案
14 关于聘请 144,967,896 99.779954 76,100 0.052379 243,600 0.167667
2016 年 度
财务报表
审计单位
的议案
15 关 于 2016 145,043,996 99.832333 1,100 0.000757 242,500 0.166910
年度在公
司取薪董
监事薪酬
预算的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 16 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 议案 10 涉及关联交易，关联股东系公司控股股东-上海陆家嘴（集团）有限
公司及其全资子公司-东达（香港）投资有限公司，关联股东上海陆家嘴（集团）
有限公司及东达（香港）投资有限公司分别持有公司股票 1,053,706,325 股以及
6,686,009 股，上述两家关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：傅春明 陈偲偲
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2016 年 5 月 28 日
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