证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-038
广东舜喆（集团）股份有限公司
二○一五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2016 年 5 月 27 日（星期五）下午 14：30
2、会议召开地点：深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 1201
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长陈鸿成先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股
份 171,260,969 股，占公司总股份的 53.7542%。其中，内资股股东及股东代理
人共 2 人，代表股份 164,025,000 股，占公司总股份数的 51.4831%；B 股（境内
上市外资股）股东及股东代理人共 2 人，代表股份 7,235,969 股，占公司总股份
数的 2.2712%。本公司只发行了 B 股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股
东出席情况。其中：
1、通过现场出席会议有表决权的股东及股东代理人共3人，代表股份
171,259,469股，占公司有表决权股份总数的53.7538%。
2、通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占公司有表决
权总股数的 0.0005%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份7,235,969股，
占公司有表决权股份总数的2.2712%。
（三）出席和列席本次会议的有：副董事长陈鸿成先生、董事陈鸿海先生、
独立董事潘晓春女士、独立董事庄卫东先生、独立董事刘勇先生、监事会主席颜
铭斐先生、监事黄艳芳女士、副总裁兼财务总监陈金才先生、副总裁兼董事会秘
书徐巍先生，董事长丁立红先生委托独立董事潘晓春女士出席，董事陈东伟先生
委托独立董事刘勇先生出席。北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇
航律师。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项议案表决结果：
1、审议 2015 年度董事会工作报告；
（1）总的表决情况：同意 171,259,469 股，反对 1,500 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议有效表决权的 99.999%，该议案通过。
（2）B 股股东的表决情况：同意 7,234,469 股，反对 1,500 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 99.979%。
（3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 7,234,469 股，反对 1,500 股，弃权 0
股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的 99.979%。
2、审议 2015 年度监事会工作报告；
（1）总的表决情况：同意 171,259,469 股，反对 1,500 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议有效表决权的 99.999%，该议案通过。
（2）B 股股东的表决情况：同意 7,234,469 股，反对 1,500 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 99.979%。
（3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 7,234,469 股，反对 1,500 股，弃权 0
股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的 99.979%。
3、审议 2015 年度财务决算报告；
（1）总的表决情况：同意 171,259,469 股，反对 1,500 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议有效表决权的 99.999%，该议案通过。
（2）B 股股东的表决情况：同意 7,234,469 股，反对 1,500 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 99.979%。
（3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 7,234,469 股，反对 1,500 股，弃权 0
股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的 99.979%。
4、审议 2015 年度利润分配方案；
（1）总的表决情况：同意 171,259,469 股，反对 1,500 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议有效表决权的 99.999%，该议案通过。
（2）B 股股东的表决情况：同意 7,234,469 股，反对 1,500 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 99.979%。
（3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 7,234,469 股，反对 1,500 股，弃权 0
股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的 99.979%。
5、审议 2015 年度报告及摘要；
（1）总的表决情况：同意 171,259,469 股，反对 1,500 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议有效表决权的 99.999%，该议案通过。
（2）B 股股东的表决情况：同意 7,234,469 股，反对 1,500 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 99.979%。
（3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 7,234,469 股，反对 1,500 股，弃权 0
股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的 99.979%。
6、审议关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定审计报
酬的议案；
（1）总的表决情况：同意 171,259,469 股，反对 1,500 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议有效表决权的 99.999%，该议案通过。
（2）B 股股东的表决情况：同意 7,234,469 股，反对 1,500 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的 99.979%。
（3）内资股股东的表决情况：同意 164,025,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的 100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 7,234,469 股，反对 1,500 股，弃权 0
股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的 99.979%。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师全程见证了本次股
东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：基于上述，本所认
为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会
规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市盈科（深圳）律师事务所为本次会议出具的法律意见书；
（三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于
公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O 一六年五月二十七日
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