股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-040
中航飞机股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 27 日（星期五）下午 14：50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016
年 5 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 26 日下午 15:00 至 5
月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议
室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
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（五）主持人：董事王斌
鉴于公司董事长刘选民先生因公出差，经与会董事一致推举，由
董事王斌先生主持本次会议。
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 24 人，代表股份 1,604,542,389
股，占公司总股份的 57.9541％。其中：通过现场投票的股东 18 人，
代表股份 1,381,051,325 股，占公司总股份的 49.8818％。通过网络
投票的股东 6 人，代表股份 223,491,064 股，占公司总股份的
8.0722％。
（二）中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 13 人，代表股份 14,368,698 股，
占公司总股份的 0.5190％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表
股份 1,014,200 股，占公司总股份的 0.0366％。通过网络投票的股
东 5 人，代表股份 13,354,498 股，占公司总股份的 0.4823％。
（三）公司董事、监事、董事候选人、证券事务代表和见证律师
出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
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票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于选举何胜强先生为公司第六届董事会董事的提案》
总表决情况：同意 1,604,542,389 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 14,368,698 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、贺伟平
（三）律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、
主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合
法有效。
五、备查文件
（一）中航飞机股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月二十八日
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