证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-024
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月27日（星期五）14:00
（2）网络投票的时间：
A、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2016 年5月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月264
日15：00至2016年5月27日15：00的任意时间。
2、会议召开的地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限
公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室
3、会议召开的方式
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事长杨志峰先生
6、会议的合规性
本次会议符合有关法律、行政法规公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计19人，代表股份31,329,450
股，占公司有表决权股份总数的69.0456%。其中：现场参加本次股东大会表决的
股东及股东代理人共11人，代表股份24,520,000股，占公司总股本的54.0386％；
根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共8人，
代表股份6,809,450股，占公司总股本的15.0071％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共7人。其中，现场参加投票的中
小股东2人，代表有表决权的股份1,700,000股，占公司总股本3.7466%。网络投
票的中小股东5人，代表有表决权的股份4,450股，占公司总股本0.0098%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京市
尚公律师事务所丁晓琴、蔡浦玲律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2015 年年度报告摘要及正文>的议案》
表决结果：同意票31,329,450股，占出席股东大会有表决权股份总数的
69.0456％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 1,704,450 股，占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的 3.7564%；反对 0 股，占出席股东大会
中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票31,329,450股，占出席股东大会有表决权股份总数的
69.0456％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 1,704,450 股，占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的 3.7564%；反对 0 股，占出席股东大会
中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司 2015 年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票31,329,450股，占出席股东大会有表决权股份总数的
69.0456％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 1,704,450 股，占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的 3.7564%；反对 0 股，占出席股东大会
中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配预案及修订<公司章程>相
应条款的议案》
表决结果：同意票31,329,450股，占出席股东大会有表决权股份总数的
69.0456％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 1,704,450 股，占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的 3.7564%；反对 0 股，占出席股东大会
中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司补选独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票31,329,450股，占出席股东大会有表决权股份总数的
69.0456％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 1,704,450 股，占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的 3.7564%；反对 0 股，占出席股东大会
中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：同意票31,329,450股，占出席股东大会有表决权股份总数的
69.0456％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 1,704,450 股，占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的 3.7564%；反对 0 股，占出席股东大会
中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票31,329,450股，占出席股东大会有表决权股份总数的
69.0456％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 1,704,450 股，占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的 3.7564%；反对 0 股，占出席股东大会
中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意票31,329,450股，占出席股东大会有表决权股份总数的
69.0456％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 1,704,450 股，占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的 3.7564%；反对 0 股，占出席股东大会
中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市尚公律师事务所委派丁晓琴、蔡浦玲两名律师对本次股东大会现场会
议进行了鉴证并出具法律意见书。认为公司2016年第一次临时股东大会的召集召
开程序的符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次大会人员资格、召集人资格合法有效；表决程序、表决结果合
法有效
四、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市尚公律师事务所法律意见书；
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
2016 年 5 月 27 日
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