苏奥传感 2016 年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-008
江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会《关于核准江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]541 号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股
票 1,667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 24.92 元，募集
资金总额为人民币 415,416,400.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 总 额 人 民 币
61,008,400.00 元后募集资金净额为人民币 354,408,000.00 元。上述募集资金
于 2016 年 4 月 26 日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具了大华验字 [2016]000297 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存
储制度。
二、募集资金承诺的投资项目
公司本次公开发行股票募集资金到位后，将用于投资以下项目：
募集资金承诺投资 实施主体
序号 项目名称 项目总投资额（元）
总额（元）
1 汽车传感器项目 113,900,000.00 113,900,000.00 苏奥传感
2 汽车燃油系统零部件项目 73,700,000.00 73,700,000.00 苏奥传感
3 研发中心建设项目 36,808,000.00 36,808,000.00 苏奥传感
烟台奥力威管
年产 300 万只环保型塑料空调
4 110,000,000.00 90,000,000.00 路有限公司（公
风管项目
司全资子公司）
苏奥传感 2016 年公告
5 补充流动资金 40,000,000.00 40,000,000.00 苏奥传感
合计 374,408,000.00 354,408,000.00
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。根据
大华会计师事务所出具的《江苏奥力威传感高科股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字[2016]002983 号），截至 2016 年 5
月 9 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
7,112.78 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 拟投入募投 自筹资金预
项目名称 实施主体
号 资金额 先投入金额
1 汽车传感器项目 11,390.00 2,256.56 苏奥传感
2 汽车燃油系统零部件项目 7,370.00 2,609.61 苏奥传感
3 研发中心建设项目 3,680.80 1,057.53 苏奥传感
年产 300 万只环保型塑料空 烟台奥力威管路有限
4 9,000.00 1,189.08
调风管项目 公司（公司全资子公司）
5 补充流动资金 4,000.00 苏奥传感
合计 35,440.80 7,112.78
四、募集资金置换预先投入的自筹资金
根据公司于 2016 年 05 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二审议
通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及公司将以
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。根据大华会计师事务所特出具的
《江苏奥力威传感高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告（大华核字[2016]002983 号）》，截至 2016 年 5 月 9 日止，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,112.78 万元。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
自筹资金预先投
序号 项目名称 本次置换金额 置换主体
入金额
苏奥传感 2016 年公告
1 汽车传感器项目 2,256.56 2,256.56 苏奥传感
2 汽车燃油系统零部件项目 2,609.61 2,609.61 苏奥传感
3 研发中心建设项目 1,057.53 1,057.53 苏奥传感
4 年产 300 万只环保型塑料空 烟台奥力威
调风管项目
1,189.08 1,189.08 （公司全资子公
司）
合计 7,112.78 7,112.78
五、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）公司董事会、监事会意见
公司第二届董事会第十二次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案；公司第二届监事会第九次
会议通了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监
事一致同意该议案。
（二）独立董事意见
我们认为，本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，相关程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投
项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见：
经核查，公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金使用用途，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，且该事项已经公司董事会和监事会审议批准，
全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
苏奥传感 2016 年公告
等法律法规中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，本保荐机构对公司
本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、《国金证券股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司第二届
董事会第十二次会议募集资金使用相关决议的核查意见》。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2016 年 05 月 27 日
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