证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016026
四川九洲电器股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次会议没有增加、否决或变更提案。
2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 27 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 27 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 26 日 15:00
至 2016 年 5 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：董事长霞晖
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
1
6、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表14人，代表股份278,845,845股，占公司总
股份的54.53%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人1人，代表股份
254,093,856股，占公司有表决权股份总数的49.69%；通过网络投票的股东及代
理人13人，代表股份24,751,989股，占公司有表决权股份总数的4.84 %。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本
次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、唐强律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意278,833,645股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9956%；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权200
股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0001%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意 24,739,789股，占出席会议中小股东所持股 份的
99.9507%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
详见公司于2016年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司2015年年度报告》第
三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析。
二、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意278,833,645股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9956%；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权200
股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0001%。
2
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意24,739,789股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9507%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
详见公司于2016年4月29日在巨潮资讯网上披露的《2015年度监事会工作报
告》。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意278,845,645股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席
会议有效表决权股份总数0.0001%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意24,751,789股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9992%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权200股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0008%。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所出具的【XYZH/2016CDA60264】2015年度审计报
告，母公司实现净利润70,168,888.47元；截止2015年12月31日，母公司累计未
分配利润122,911,096.39元。
公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本
511,403,323.00股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时向全
体股东按每10股派发现金分红1.00元（含税），合计现金分红51,140,332.30元(含
税)。
表决结果：同意278,845,845股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
3
权股份总数0%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意24,751,989股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
详见公司于2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2015
年度利润分配方案公告》（公告编号：2016018）。
五、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意278,833,645股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9956%；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权200
股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0001%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意24,739,789股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9507%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
详见公司于2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2015
年年度报告摘要》（公告编号：2016019）、在巨潮资讯网披露的公司2015年年
度报告全文。
六、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意24,739,789股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9507%；
反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0485%；弃权200股，占出席
会议有效表决权股份总数0.0008%。关联股东四川九洲电器集团有限责任公司、
绵阳市九华投资管理中心回避表决。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
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下同）的表决情况：同意24,739,789股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9507%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0485%；弃权200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
详见公司于2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2016
年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016020）。
七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
表决结果：同意278,833,645股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9956%；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权200
股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0001%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意24,739,789股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9507%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
详见公司于2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司
开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2016021）。
八、审议通过《关于公司募集资金2015年度存放与使用情况的议案》
表决结果：同意278,833,645股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9956%；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权200
股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0001%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意24,739,789股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9507%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
详见公司于2016年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金2015年度存
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放与使用情况鉴证报告》。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司2016年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有
限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。
表决结果：同意278,833,645股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9956%；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权200
股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0001%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意24,739,789股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9507%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
十、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司2016年拟续聘信永中和会计师事务所为公司2016年内部控制审计机构，
聘期为一年。
表决结果：同意278,833,645股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9956%；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权200
股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0001%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意24,739,789股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9507%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
十一、审议通过《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提供担保的议
案》
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表决结果：同意278,833,645股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9956%；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权200
股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0001%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意24,739,789股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9507%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
详见公司于2016年1月19日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司
为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016004）。
十二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意278,833,645股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9956%；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权200
股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0001%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意24,739,789股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9507%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
详见公司于2016年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为
控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016022）。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：王成 唐强
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合
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法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一六年五月二十八日
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