证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-041
天泽信息产业股份有限公司
第三届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第二
次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 5 月 23 日以书面形式发出，
并由专人送达。本次会议于 2016 年 5 月 27 日下午在公司会议室以现场会议的方
式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本
次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本
次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司关联方对其贷款提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为公司控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称
“点触智能”）董事、总经理潘兴修、股东胡光作为连带保证人为点触智能申请贷
款进行担保及点触智能董事邹晓葵（系点触智能股东胡光先生的配偶）以自有房
产为点触智能申请贷款作为抵押担保暨关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一
致的原则，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。
《关于控股子公司关联方为其贷款提供担保暨关联交易的公告》具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名
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弃权，获得通过。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇一六年五月二十七日
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