证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-040
天泽信息产业股份有限公司
第三届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董
事会 2016 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”） 于 2016 年 5 月 27 日以
现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2016 年 5 月 23 日以书面送达、
电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事 7 名、实到
董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关
法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司经营管理层向公司回购股权的议案》
公司控股子公司郑州圣兰软件科技有限公司（以下简称“圣兰软件”）的三
名自然人股东吕进毅、申嵘涛、葛琦磊系其经营管理层（即回购方），拟合计以
138 万元的价格回购天泽信息（即出让方）所持有圣兰软件 10%的股权（注册资
本出资额 20 万元），并在回购价款支付完毕前将全部回购股份质押给天泽信息，
以各方最终签订的《股权回购协议》为准。本次股权回购办理完成工商变更登记
后，圣兰软件的股权结构如下：
股东名称 出资比例 注册资本出资额
天泽信息 70% 140 万元
吕进毅 11.25% 22.5 万元
申嵘涛 11.25% 22.5 万元
葛琦磊 7.5% 15 万元
合计 100% 200 万元
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名回避，
0 名反对，0 名弃权，获得通过。
1
二、审议通过《关于控股子公司关联方对其贷款提供担保暨关联交易的议案》
公司的控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智能”）随
着业务规模和范围的逐步扩大，点触智能对流动资金的需求也相应增加。根据点
触智能的实际生产经营需要，点触智能拟向江苏银行股份有限公司南京支行（以
下简称“江苏银行”）申请“江苏省科技成果转化风险补偿专项资金贷款”（以下
简称“苏科贷”，是科技部门联合商业银行以低息贷款的方式支持科技型中小微
企业发展的一种政策性贷款），贷款额度 300 万元人民币，贷款期限 1 年，贷款
利率执行人民银行公布的同期基准利率，贷款担保方式为保证、抵押、质押，具
体如下：一是由点触智能董事、总经理潘兴修、股东胡光二人作为连带保证人进
行担保，二是由点触智能董事邹晓葵（系点触智能股东胡光先生的配偶）以自有
房产作为抵押担保，三是点触智能将 3 项专利（专利号 973721《菱形结构电容
触摸屏传感器的电阻桷定方法》、专利号 1104636《缴光蚀刻银浆烟锡氧化物薄
膜的方法》、专利号 4471583《一种适用于家电电器的触摸屏》）作为质押担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，点触智能董事、
总经理潘兴修、股东胡光作为连带保证人进行担保及点触智能董事邹晓葵（系点
触智能股东胡光先生的配偶）以自有房产为点触智能申请贷款作为抵押担保构成
关联交易。本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会
审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股子公司关
联方为其贷款提供担保暨关联交易的公告》等相关公告。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名回避，
0 名反对，0 名弃权，获得通过。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十七日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
