证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-021
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于预计发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的关联交易概述
（一）概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑
股份”）拟将其所持的成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简
称“新筑混凝土机械”）100%股权和四川眉山市新筑建设机械有限公
司（以下简称“眉山新筑”）100%股权转让给公司控股股东新筑投资
集团有限公司（以下简称“新筑投资”）（以下简称“本次股权转让”），
本次股权转让后，新筑投资将持有新筑混凝土机械 100%股权、眉山
新筑 100%股权，新筑混凝土机械和眉山新筑将成为新筑股份关联方。
公司预计与新筑混凝土机械、眉山新筑发生的关联交易总额不超过
605 万元/年。
（二）董事会表决情况
2016年5月26日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于预计发生关联交易的议案》，关联董事黄志明、冯克敏、汪省
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明、彭波回避表决。公司独立董事均事前认可了本次关联交易预计，
并对本次关联交易预计发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联
交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计无需提交公司股东大
会审议。
本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
关联人 关联交易类别 预计金额
新筑混凝土机械 厂房租赁 400 万元/年
新筑混凝土机械 3 万元/年
商标使用权
眉山新筑 2 万元/年
销售商品及提供劳
新筑混凝土机械 100 万元/年
务
购买商品及接受劳
新筑混凝土机械 100 万元/年
务
合 计 605 万元/年
二、关联方介绍和关联关系
（一）新筑混凝土机械基本情况
根据成都市新津工商局于 2016 年 05 月 20 日核发的《企业法人
营业执照》（注册号/统一社会信用代码：91510132686331460N），截
至目前，新筑混凝土机械工商注册基本情况如下：
名称 成都市新筑混凝土机械设备有限公司
住所 成都市新津县工业园区希望路
法定代表人 冯克敏
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 7,500 万元
混凝土机械设备制造；建筑工程用机械设备制造及施工；工程车
经营范围 辆销售；建筑机械租赁；货物进出口、技术进出口；塔式起重机
械设计与制造；环保工程（法律、行政法规禁止的项目除外；法
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律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
成立日期 2009 年 4 月 8 日
登记状态 存续
新筑混凝土机械最近一年一期的财务数据如下（单位：万元）：
2015年12月31日 (2015年度) 2016年3月31日（2015年1-3月）
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 59,790.63 58,808.85
负债总额 50,106.07 48,885.99
净资产 9,684.56 9,922.86
营业收入 13,341.59 5,210.85
净利润 375.26 238.30
（二）眉山新筑基本情况
根据眉山市工商行政管理局于 2016 年 05 月 13 日核发的《企业
法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：915114007400148118），
截至目前，眉山新筑工商注册基本情况如下：
名称 四川眉山市新筑建设机械有限公司
住所 四川彭山经济开发区工业大道南段 15 号
法定代表人 王斌
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 15,800 万元
生产、销售路桥施工机械设备、厂（场）内机动车辆（国家限制
或禁止经营的除外）、公路、铁路道桥专用构件、冶金建材（涉
经营范围 及国家专项审批的除外）；自营产品进出口业务（按备案内容经
营）；开发道路建设新材料；工程车辆销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2002 年 6 月 24 日
登记状态 存续
眉山新筑最近一年一期的财务数据如下（单位：万元）：
2015年12月31日 /2015年度 2016年3月31日/2015年1-3月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 38,382.66 33,463.77
负债总额 18,589.28 13,868.17
净资产 19,793.38 19,595.61
营业收入 6,253.61 585.31
净利润 -987.07 -197.77
（三）与上市公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关
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规定，本次股权转让后，新筑混凝土机械和眉山新筑将成为公司的关
联法人。
（四）履约能力分析。
新筑混凝土机械、眉山新筑经营状况正常，具备履约能力。
三、预计发生的关联交易主要内容
（一）新筑混凝土机械由于没有自身的生产场地，其所使用的厂
房的所有权人为新筑股份，本次股权转让后拟将继续使用公司的厂
房，预计关联交易金额为 400 万元/年。
（二）新筑混凝土目前在经营活动中使用的是新筑股份的商标，
本次股权转让后拟将继续使用公司商标，预计关联交易金额为 3 万元
/年；
（三）眉山新筑目前在经营活动中使用的是新筑股份的商标，本
次股权转让后拟将继续使用公司商标，预计关联交易金额为 2 万元/
年；
（四）本次股权转让后，公司可能向新筑混凝土机械销售商品及
提供劳务，预计关联交易金额为不超过 100 万元/年。
（五）本次股权转让后，公司可能从新筑混凝土机械采购商品及
接受劳务服务，预计关联交易金额为不超过 100 万元/年。
上述预计发生的关联交易定价均以市场价格为定价依据，严格遵
循公平、公正、公开的原则。
四、目的和对上市公司的影响
本次股权转让后，公司与新筑混凝土机械、眉山新筑拟发生的关
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联交易属于正常的交易行为，交易以市场价格为定价依据，遵循公平、
公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因
上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
独立董事发表事前审核意见：“本次关联交易预计是合理、必要
的，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，同意将
《关于预计发生关联交易的议案》提交董事会审议。 ”
独立董事在董事会审议通过该议案后，发表独立意见：“第五届
董事会第三十四次会议审议的《关于预计发生关联交易的议案》，关
联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理
原则。上述事项没有损害公司及股东利益，我们对该事项无异议。”
六、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可和独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 27 日
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