股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-027
葵花药业集团股份有限公司
关于设立葵花药业集团小葵花健康科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资的基本情况
目前，葵花药业“小葵花”品牌在国内儿童用药领域已较高知名度，连续多
年荣登“健康中国”品牌榜，“小葵花”系列儿童药品持续保持较高的业绩增幅。
为进一步打造“小葵花”品牌在儿童健康领域的领先地位，葵花药业集团股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资5,000万元人民币设立全
资子公司葵花药业集团小葵花健康科技有限公司（筹，具体名称以主管机关核定
为准），将“小葵花”品牌旗下儿童健康领域系列产品独立运作。
2、投资行为所需的审批程序
本次投资设立全资子公司的事项业经公司第二届董事会第三十一次会议审
议通过，公司独立董事亦对本事项发表了同意的独立意见，本次交易的审批在公
司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：葵花药业集团小葵花健康科技有限公司
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2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：关彦斌
4、认缴注册资本总额：5,000万元人民币
5、住所：重庆市涪陵区鹤凤大道26号
6、经营范围：批发、零售：预包装食品；销售：保健食品【按许可证核定
的事项和期限从事经营】；销售：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械（按备案凭证核
定内容从事经营）；；营养品的研发及相关技术转让；批发、零售；化妆品、日
用百货。
7、出资方式：自有资金
8、股权比例：本公司持股 100%
上述信息，以主管机关最终核准内容为主。
三、本次投资的目的和对公司的影响
随着国内“二孩政策”放开及对健康领域认知、需求的提升，国家对健康产
业发展给予较好的产业关注和政策鼓励，产业发展迎来了机遇期。公司设立葵花
药业集团小葵花健康科技有限公司，进军及独立运作儿童健康领域，根据产业趋
势及公司战略进行产品布局，通过模式创新、产品国际化、自有化助推的形式拓
展产品线和销售渠道，进一步打造“小葵花”品牌在儿童健康领域的领先地位。
四、本次投资可能存在的风险
本次设立全资子公司可能存在着公司管理、资源配置以及市场、经营等各方
面不确定因素带来的风险，为此公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作
机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积
极防范和应对上述风险。
五、独立董事的独立意见
公司拟出资设立葵花药业集团小葵花健康科技有限公司（筹），持股比例为
100%，该行为履行了必要的审批程序，不存在违规行为，不存在损害公司及股东
利益的情形。该公司成立后，致力于儿童健康领域系列产品的开发与应用，符合
公司战略规划和医药健康领域的市场发展前景，有利于提升公司“小葵花”品牌
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在儿童健康领域的影响力。
同意公司使用自有资金人民币5,000万元投资设立葵花药业集团小葵花健康
科技有限公司（筹）。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会
议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 27 日
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