吉林金浦钛业股份有限公司独立董事
关于调整2015年度非公开发行方案及
涉及关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司
的独立董事，认真审阅了提交公司第五届董事会第三十次会议审议的
相关议案和材料，发表如下独立意见：
一、本次非公开发行股票方案调整相关议案及文件在提交董事会
审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们已经同意将本次非公开
发行股票方案调整相关事项提交公司第五届董事会第三十二次会议
审议。
二、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法
规和规范性文件的规定，我们认为公司仍然符合非公开发行股票的资
格和条件。
三、本次非公开发行股票方案的调整，是根据资本市场的变化情
况及公司的实际情况进行的调整，调整后的发行方案符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司
和全体股东的利益。
四、与本次发行方案调整的相关议案已经公司第五届董事会第三
十二次会议审议通过。在审议涉及关联交易的议案时，关联董事回避
表决，过程公开、公平、合理，符合有关法律、法规和公司章程的规
定。本次董事会会议形成的决议合法、有效。本次发行有关议案提交
股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。我们同意董事会对公司
2015 年非公开发行股票方案的调整，并同意上述议案提交公司股东
大会审议。
独立董事：张 忠 张亚兵
2016 年 5 月 25 日
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