证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2016-010
上海锦江国际旅游股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市北京西路 1277 号国旅大厦 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：国有法人股股东人数 1
境内上市外资股股东人数（B 股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,760,952
其中：国有法人股股东持有股份总数 66,556,270
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,204,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1186
其中：国有法人股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2098
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.9088
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵晓明先生主持大会，采取现场
记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金晶女士因公务出差未出席本次会议。
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
国有法人股 66,556,270 98.2222 0 0.0000 0 0.0000
B股 1,202,282 1.7743 0 0.0000 2,400 0.0035
普通股合计： 67,758,552 99.9965 0 0.0000 2,400 0.0035
2、 议案名称：《2015 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
国有法人股 66,556,270 98.2222 0 0.0000 0 0.0000
B股 1,202,282 1.7743 0 0.0000 2,400 0.0035
普通股合计： 67,758,552 99.9965 0 0.0000 2,400 0.0035
3、 议案名称：《2015 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
国有法人股 66,556,270 98.2222 0 0.0000 0 0.0000
B股 1,202,282 1.7743 0 0.0000 2,400 0.0035
普通股合计： 67,758,552 99.9965 0 0.0000 2,400 0.0035
4、 议案名称：《2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
国有法人股 66,556,270 98.2222 0 0.0000 0 0.0000
B股 1,202,282 1.7743 0 0.0000 2,400 0.0035
普通股合计： 67,758,552 99.9965 0 0.0000 2,400 0.0035
5、 议案名称：《2015 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
国有法人股 66,556,270 98.2222 0 0.0000 0 0.0000
B股 1,201,182 1.7726 3,500 0.0052 0 0.0000
普通股合计： 67,757,452 99.9948 3,500 0.0052 0 0.0000
6、 议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
国有法人股 66,556,270 98.2222 0 0.0000 0 0.0000
B股 1,202,282 1.7743 0 0.0000 2,400 0.0035
普通股合计： 67,758,552 99.9965 0 0.0000 2,400 0.0035
7、 议案名称：《关于聘请公司 2016 年度财务报表和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
国有法人股 66,556,270 98.2222 0 0.0000 0 0.0000
B股 1,202,282 1.7743 0 0.0000 2,400 0.0035
普通股合计： 67,758,552 99.9965 0 0.0000 2,400 0.0035
8、 议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
国有法人股 66,556,270 98.2222 0 0.0000 0 0.0000
B股 1,202,282 1.7743 0 0.0000 2,400 0.0035
普通股合计： 67,758,552 99.9965 0 0.0000 2,400 0.0035
9、 议案名称：《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资
产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
国有法人股 66,556,270 98.2222 0 0.0000 0 0.0000
B股 1,202,282 1.7743 0 0.0000 2,400 0.0035
普通股合计： 67,758,552 99.9965 0 0.0000 2,400 0.0035
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
号 效表决权的比例（%） 当选
10.01 选 举 邵晓 明先 生 为公司 67,757,452 99.9948 是
第八届董事会董事
10.02 选 举 包磊 先生 为 公司第 67,757,452 99.9948 是
八届董事会董事
10.03 选 举 陈璘 先生 为 公司第 67,757,452 99.9948 是
八届董事会董事
10.04 选 举 朱虔 先生 为 公司第 67,757,452 99.9948 是
八届董事会董事
10.05 选 举 康鸣 先生 为 公司第 67,757,452 99.9948 是
八届董事会董事
10.06 选 举 庄琦 女士 为 公司第 67,757,452 99.9948 是
八届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
11.01 选举李大沛先生为公司第 67,757,452 99.9948 是
八届董事会独立董事
11.02 选举顾中宪女士为公司第 67,757,452 99.9948 是
八届董事会独立董事
11.03 选举张帆女士为公司第八 67,757,452 99.9948 是
届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举叶明先生为公司第八 67,757,452 99.9948 是
届监事会监事
12.02 选举朱永建先生为公司第 67,757,452 99.9948 是
八届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1.0 2015 年度利润 1,201,182 99.7095 3,500 0.2905 0 0.0000
分配方案
2.0 关于公司独立 1,202,282 99.8008 0 0.0000 2,400 0.1992
董事津贴的议
案
3.1 选举邵晓明先 1,201,182 99.7095
生为公司第八
届董事会董事
3.2 选举包磊先生 1,201,182 99.7095
为公司第八届
董事会董事
3.3 选举陈璘先生 1,201,182 99.7095
为公司第八届
董事会董事
3.4 选举朱虔先生 1,201,182 99.7095
为公司第八届
董事会董事
3.5 选举康鸣先生 1,201,182 99.7095
为公司第八届
董事会董事
3.6 选举庄琦女士 1,201,182 99.7095
为公司第八届
董事会董事
4.1 选举李大沛先 1,201,182 99.7095
生为公司第八
届董事会独立
董事
4.2 选举顾中宪女 1,201,182 99.7095
士为公司第八
届董事会独立
董事
4.3 选举张帆女士 1,201,182 99.7095
为公司第八届
董事会独立董
事
5.1 选举叶明先生 1,201,182 99.7095
为公司第八届
监事会监事
5.2 选举朱永建先 1,201,182 99.7095
生为公司第八
届监事会监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、吴颖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，
以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海锦江国际旅游股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、 上海市金茂律师事务所出具的《上海市金茂律师事务所关于上海锦江国际旅
游股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海锦江国际旅游股份有限公司
2016 年 5 月 27 日
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