证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2016-031
深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十
次会议通知于 2016 年 5 月 19 日发出,并于 2016 年 5 月 25 日以通讯表决形式召
开。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,会议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于参与投资美国质子厂商 Provision Healthcare 及合资建
立 Provision China 的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
及巨潮资讯网上刊登的《关于入股美国 Provision Healthcare, LLC 公司及共同设
立中国合资公司的公告》。
议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇一六年五月二十六日