厦门红相电力设备股份有限公司
章程修正案
因厦门红相电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度以资本公
积转增股本,需要对《公司章程》中的注册资本及股份总数进行变更;鉴于公司
业务发展及经营管理需要,拟变更经营范围、公司住所及经营场所。根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规,公司第三届董事会
第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记
手续的议案》,决议对《公司章程》部分条款进行修订。该议案尚需提交公司 2016
年第三次临时股东大会审议通过。修订情况如下:
序号 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
1 第五条 公司住所:厦门市思明区水仙路 第五条 公司住所:厦门市思明区南投路 3
33 号海光大厦 21 层 E 单元;邮政编码: 号 1002 单元之一;邮政编码:361008
361001
2 第六条 首次公开发行股票后,公司注册 第六条 公司注册资本为人民币 28,374.4
资本为人民币 8,867 万元。 万元。
3 第十三条 经依法登记,公司经营范围:电
第十三条 经依法登记,公司经营范围:
工仪器仪表制造;其他未列明电气机械及
电工仪器仪表制造;电子测量仪器制造;
器材制造;电子测量仪器制造;其他专用
其他专用仪器制造;光学仪器制造;承
仪器制造;光学仪器制造;承装、承修、
装、承修、承试电力设施;配电开关控
承试电力设施;实验分析仪器制造;其他
制设备制造;实验分析仪器制造;其他
质检技术服务;特种设备检验检测;绘图、
质检技术服务;特种设备检验检测;其
计算及测量仪器制造;供应用仪表及其他
他输配电及控制设备制造;工业自动控
通用仪器制造;环境监测专用仪器仪表制
制系统装置制造;试验机制造;通信系
造;港口设施、设备和港口机械的租赁业
统设备制造;通信终端设备制造;其他
务;配电开关控制设备制造;其他输配电
电子设备制造;其他未列明电气机械及
及控制设备制造;工业自动控制系统装置
器材制造;电气信号设备装置制造;绘
制造;试验机制造;电气信号设备装置制
图、计算及测量仪器制造;供应用仪表
造;电容器及其配套设备制造;变压器、
及其他通用仪器制造;环境监测专用仪
整流器和电感器制造;光电子产品制造;
器仪表制造;电容器及其配套设备制造;
其他未列明电力电子元器件制造;电子元
变压器、整流器和电感器制造;光电子
产品制造;其他未列明电力电子元器件 件及组件制造;电气设备修理;仪器仪表
制造;光伏设备及元器件制造;印制电 修理;其他机械和设备修理业;软件开发;
路板制造;电子元件及组件制造;电气 信息系统集成服务;信息技术咨询服务;
设备修理;仪器仪表修理;其他机械和 数据处理和存储服务;数字内容服务;其
设备修理业;软件开发;信息系统集成 他未列明信息技术服务业(不含需经许可
服务;信息技术咨询服务;数据处理和 审批的项目);工程和技术研究和试验发
存储服务;集成电路设计;数字内容服 展;其他未列明服务业(不含需经许可审
务;呼叫中心(不含需经许可审批的项 批的项目);企业总部管理;对第一产业、
目);其他未列明信息技术服务业(不含 第二产业、第三产业的投资(法律、法规
需经许可审批的项目);工程和技术研究 另有规定除外);其他未列明企业管理服务
和试验发展;其他未列明服务业(不含 (不含须经审批许可的项目);经营本企业
需经许可审批的项目);企业总部管理; 自产产品的出口业务和本企业所需的机械
对第一产业、第二产业、第三产业的投 设备、零配件、原辅材料的进口业务(不
资(法律、法规另有规定除外);其他未 另附进出口商品目录),但国家限定公司经
列明企业管理服务(不含须经审批许可 营或禁止进出口的商品及技术除外;经营
的项目);经营本企业自产产品的出口业 各类商品和技术的进出口(不另附进出口
务和本企业所需的机械设备、零配件、 商品目录),但国家限定公司经营或禁止进
原辅材料的进口业务(不另附进出口商 出口的商品及技术除外。汽车零售(仅限
品目录),但国家限定公司经营或禁止进 厦门市岛外生产场所经营);汽车零配件零
出口的商品及技术除外;经营各类商品 售;其他未列明的机械与设备租赁(不含
和技术的进出口(不另附进出口商品目 需经许可审批的项目);铁路专用设备及器
录),但国家限定公司经营或禁止进出口 材、配件制造;城市轨道交通设备制造。
的商品及技术除外。港口设施、设备和 计量器具制造与维修;电工机械专用设备
港口机械的租赁业务;汽车零售(仅限 制造;电子工业专用设备制造;工程和技
厦门市岛外生产场所经营);汽车零配件 术研究和试验发展;其他未列明专业技术
零售;其他未列明的机械与设备租赁(不 服务业(不含需经许可审批的事项);工程
含需经许可审批的项目);计算机及通讯 管理服务;节能技术推广服务;其他技术
设备租赁;铁路专用设备及器材、配件 推广服务;通信设备零售;计算机、软件
制造;城市轨道交通设备制造。 及辅助设备零售。
4 第十九条 公司公开发行股票前的股份总
第十九条 公司公开发行股票前的股份
数为 6,650 万股,首次向社会公众公开发
总数为6,650万股,首次向社会公众公开
行的股份为 2,217 万股。公司目前的股本
发行的股份为2,217万股。公司目前的股
总额为 28,374.4 万股,均为人民币普通
本总额为8,867万股,均为人民币普通
股。
股。
公司章程其他条款不变。
厦门红相电力设备股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 26 日