证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-039
厦门红相电力设备股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”或“本公司”）第三届
董事会第十七次会议决定于 2016 年 6 月 14 日（星期二）召开公司 2016 年第三
次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：厦门红相电力设备股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十七次会议审议通
过，决定召开 2016 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 14 日（星期二）上午 9:30 开始
（2）网络投票时间：2016 年 6 月 13 日-2016 年 6 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 14
日上午 9:30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2016 年 6 月 13 日 15:00 至 2016 年 6 月 14 日 15:00 期间的任意
时间。
4、会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一厦门红相
电力设备股份有限公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
1
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016 年 6 月 6 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2016 年 6 月 6 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中
国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、
B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过
交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则（2016 年修订）》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议的议案
议案一、《关于变更公司住所及经营场所的议案》
议案二、《关于变更公司注册资本的议案》
议案三、《关于变更公司经营范围的议案》
议案四、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
上述议案均将以股东大会特别决议审议。
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。详细内容刊登在巨
潮资讯网。
三、会议登记办法
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 6 月 13 日上午 9 :00
至 12: 00，下午 14:30 至 17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 6 月 13
日 17:30 前送达或传真到公司。
2
2、登记地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一厦门红相电
力设备股份有限公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。来信请寄：福建省厦门市思明区南投路 3
号 1002 单元之一厦门红相电力设备股份有限公司证券部。邮编：361008（信封
请注明“股东大会”字样）。或传真至公司证券部。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：罗媛、李喜娇
联系电话：0592-8126108 传真：0592-2107581
通讯地址：福建省厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一厦门红相电力设
备股份有限公司证券部 邮编：361008
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身
份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
3
特此公告！
附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：2016 年第三次临时股东大会授权委托书
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
2016 年 5 月 26 日
4
附件一：
厦门红相电力设备股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
参会股东登记表
姓名及名称： 身份证号码：
股东账户号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
5
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365427”，投票简称为“红
相投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1） 议案设置。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
议案一 《关于变更公司住所及经营场所的议 1.00
案》
议案二 《关于变更公司注册资本的议案》 2.00
议案三 《关于变更公司经营范围的议案》 3.00
议案四 《关于修订<公司章程>并授权董事会办 4.00
理工商变更登记手续的议案》
（2） 填报表决意见及选举票数。
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
6
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 13 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
7
附件三：
厦门红相电力设备股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
授权委托书
本人（本公司）作为厦门红相电力设备股份有限公司股东，兹委托 先
生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2016 年 6 月 14 日在厦门召开的厦门红相
电力设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会
议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
议案序 表决意见
议案内容
号 赞成 反对 弃权
议案一 《关于变更公司住所及经营场所的议案》
议案二 《关于变更公司注册资本的议案》
议案三 《关于变更公司经营范围的议案》
议案四 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工
商变更登记手续的议案》
（填表说明：委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为
准，每一议案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或
不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受委托权限：
委托日期： 年 月 日
委托期限至 2016 年第三次临时股东大会会议结束
注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
8
首页
微信公众号
证券之星APP
