证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2016-028
深圳市共进电子股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 26 日以电
子邮件的方式发出会议通知，并于 2016 年 5 月 26 日下午 15：00 以电话会议的形
式召开第二届董事会第二十五次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深
圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决
通过以下事项：
1、审议通过《关于<公司设立产业并购基金合作框架协议>的议案》
公司与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司拟签署《设立产业并购基金合作
框架协议》，共同出资设立并购基金——深圳市共进时代伯乐股权投资合伙企业（有
限合伙）（暂定名，具体以工商部门核准为准）。详细内容见同日登载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于签署设立产业并购
基金合作框架协议的公告》（公告编号：临 2016-029）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过《关于<公司向深圳市同维爱心公益基金会捐赠 100 万元>的议案》
热心公益是公司自成立以来的一贯传统。2012 年，公司经深圳市民政局批准同
意发起设立深圳市同维爱心公益基金会。截止目前，基金会依靠公司及员工爱心捐
款，共筹集善款 2400 余万元投入公益事业，获得了社会的广泛关注及好评。
为助力基金会开展持续关爱活动，公司决定向基金会捐款人民币 100 万元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2016 年 5 月 26 日
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