第三届董事会 2016 年第二次会议决议的公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-024
广东德联集团股份有限公司
第三届董事会2016年第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第二
次会议通知已于 2016 年 5 月 20 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本
次会议于 2016 年 5 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会
议的董事应到 9 人，现场实到 2 人，董事徐团华、徐庆芳、杨樾、郭荣娜、独立
董事李晓帆、梁锦棋、黄劲业以通讯方式参加。公司监事、部分高级管理人员列
席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限
公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于子公司长春德联化工有限公司出资设立青
岛德联车用养护品有限公司的议案》
议案主要内容：
长春德联化工有限公司拟投资人民币 3500 万元在青岛汽车产业新城设立
全资子公司青岛德联车用养护品有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称
为准）。该子公司是“一汽-大众”青岛工厂的重要配套项目，公司作为“一汽-
大众”品牌的固定供应商，青岛德联的设立投产，将为“一汽-大众”汽车的零
部件供应做好切实保障，同时还为公司大幅节约物流成本，符合公司围绕汽车主
机厂设立“贴厂基地”的发展理念，有利于进一步提高公司经济效益。
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第三届董事会 2016 年第二次会议决议的公告
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
备查文件
1、《第三届董事会2016年第二次会议决议》；
2、广东德联集团股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议独立董事关
于相关事项的独立意见；
特此公告！
广东德联集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十六日
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