证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-045
安徽荃银高科种业股份有限公司
2015 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未获通过的议案：第 7-24 项议案，包括《关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法
规之规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议
案》、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、
《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交
易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上
市的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》、 关于本次交易符合<上市公司重
大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合<
上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于公
司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协
议>的议案》、 关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿
协议>的议案》、 关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及
支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于公司与交易对方
签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、 关于本
次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说
明的议案》、《关于资产评估机构或者估值机构的独立性、假设前提的
合理性、评估或者估值方法与目的的相关性的议案》、《关于本次发行
股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关
于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和备考审阅报告的议
案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的
议案》。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2016 年 5 月 25 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2016 年 5 月 25 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年
5 月 24 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 315 会
议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票
表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张琴女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共 40 名，
代表有表决权股份 126,474,554 股，占公司总股本的 39.55%。其中，
出席本次会议现场会议的股东共 11 名，代表有表决权股份 70,279,948
股，占公司总股本的 21.97%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统投票的股东共 29 名，代表有表决权股份 56,194,606 股，
占公司有表决权股份总数 17.57%。
7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人
员和见证律师列席了会议。
8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式逐项审议了以下议案，计票过程按重庆中新融泽投资中心（有
限合伙）及其一致行动人重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、西藏
中新睿银投资管理有限公司（以下简称“中新融泽及其一致行动人”）
所持股份有表决权统计，但鉴于中新融泽及其一致行动人存在违反
《证券法》、《上市公司收购管理办法》的事实；公司已就其违法增持
行为提起民事诉讼，案件尚未判决，本次股东大会各议案的最终表决
结果将按照行政监管决定或民事诉讼判决结果中对于中新融泽及其
一致行动人所持公司股份表决权的认定情况重新计算。本次会议形成
决议如下：
1、《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 126,273,154 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.84%；反对票 182,800 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.14%；弃权票 18,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 182,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.19%；弃权票 18,600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.12%。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
2、《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 126,273,154 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.84%；反对票 182,800 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.14%；弃权票 18,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 182,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.19%；弃权票 18,600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.12%。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
3、《公司 2015 年度财务决算报告》及《公司 2016 年度财务预算
报告》
表决结果：同意票 126,273,154 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.84%；反对票 201,400 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.16%；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
4、《公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 126,273,154 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.84%；反对票 201,400 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.16%；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
5、《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 126,273,154 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.84%；反对票 201,400 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.16%；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意票 126,273,154 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.84%；反对票 201,400 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.16%；弃权票 0 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，议案获通过。
7、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金符合相关法律法规之规定的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（2）上市地点
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（3）发行方式及发行对象
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（4）标的资产
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（5）标的资产的交易价格、定价依据与支付方式
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（6）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
表决结果：同意票 73,529,348 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.14%；反对票 52,838,506 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.78%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,063,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 97.88%；反对票 219,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.42%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（7）发行数量
表决结果：同意票 73,529,348 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.14%；反对票 52,838,506 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.78%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,063,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 97.88%；反对票 219,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.42%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（8）锁定期
表决结果：同意票 73,529,348 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.14%；反对票 52,838,506 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.78%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,063,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 97.88%；反对票 219,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.42%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（9）标的资产过渡期损益安排
表决结果：同意票 73,529,348 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.14%；反对票 52,838,506 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.78%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,063,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 97.88%；反对票 219,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.42%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（10）滚存利润分配方案
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（11）本次交易后的盈利预测补偿及期末减值补偿
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（12）业绩奖励
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（13）本次发行决议有效期
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
9、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》
（1）发行股票种类和面值
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（2）上市地点
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（3）发行方式和发行对象
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（4）发行股份定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：同意票 73,529,348 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.14%；反对票 52,838,506 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.78%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,063,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 97.88%；反对票 219,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.42%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（5）发行股份数量及支付现金对价金额
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（6）锁定期
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（7）本次发行前滚存利润分配方案
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（8）配套募集资金用途
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
（9）本次发行决议有效期
表决结果：同意票 73,546,948 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.15%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 106,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.08%。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,080,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.00%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 106,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.69%。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
10、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不
构成关联交易的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
11、《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
12、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的借壳上市的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
13、 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
14、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条规定的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
15、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条规定的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
16、 关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现
金购买资产协议>的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
17、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协
议>的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
18、 关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现
金购买资产协议之补充协议>的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
19、 关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议
之补充协议>的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
20、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
21、《关于资产评估机构或者估值机构的独立性、假设前提的合
理性、评估或者估值方法与目的的相关性的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
22、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平
合理性说明的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
23、《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和备考
审阅报告的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜
的议案》
表决结果：同意票 73,653,548 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 58.24%；反对票 52,820,906 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 41.76%；弃权票 100 股。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 15,187,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 98.69%；反对票 201,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.31%；弃权票 100 股。
此议案未获出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，议案未获通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和王炜律师到会见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决
程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2015 年度股东大会之法律意见书。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一六年五月二十五日
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