股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：2016-019 号
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 5 月 20 日向
全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2016 年 5 月 25 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议
室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》
监事会认为：《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》
以及《股权激励有关备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东权益的情形。
《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
(二) 审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核办法的议案》
监事会认为：《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公
司的持续发展，不损害公司及全体股东的利益。
《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
(三) 审议并通过了《关于核实西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励
计划之激励对象名单的议案》
经核实，监事会认为：激励对象名单与《西藏华钰矿业股份有限公司限制性
股票激励计划（草案）》所确定的激励对象相符，列入公司限制性股票激励计划激
励对象名单的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，
具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存
在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，不存在《公司
法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形，符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符
合公司《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的激
励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
限制性股票激励计划激励对象名单，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2016 年 5 月 25 日
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