证券代码：601111 证券简称：中国国航 编号：临 2016-028
中国国际航空股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第一会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A 股股东人数 20
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,326,215,789
其中：A 股股东持有股份总数 6,825,282,178
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,500,933,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.92
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.16
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 26.76
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司
董事会召集，董事长蔡剑江先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事史乐山（John Robert Slosar）先生因公
务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李庆林先生、何超凡先生、周峰先生因
公务未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,825,251,378 99.9995 30,800 0.0005 0 0.0000
H股 3,500,615,411 99.9909 74,000 0.0021 244,200 0.0070
普通股合计： 10,325,866,789 99.9966 104,800 0.0010 244,200 0.0024
2、 议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,825,251,378 99.9995 30,800 0.0005 0 0.0000
H股 3,500,615,411 99.9909 74,000 0.0021 244,200 0.0070
普通股合计： 10,325,866,789 99.9966 104,800 0.0010 244,200 0.0024
3、 议案名称：关于 2015 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,825,251,378 99.9995 30,800 0.0005 0 0.0000
H股 3,500,615,411 99.9909 74,000 0.0021 244,200 0.0070
普通股合计： 10,325,866,789 99.9966 104,800 0.0010 244,200 0.0024
4、 议案名称：关于 2015 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,825,251,378 99.9995 30,800 0.0005 0 0.0000
H股 3,500,919,611 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 10,326,170,989 99.9996 44,800 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公
司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,824,274,006 99.9852 1,008,172 0.0148 0 0.0000
H股 2,978,302,799 85.0717 520,414,425 14.8650 2,216,387 0.0633
普通股合计： 9,802,576,805 94.9290 521,422,597 5.0495 2,216,387 0.0215
6、 议案名称：关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,823,048,241 99.9673 2,232,837 0.0327 1,100 0.0000
H股 3,109,422,213 88.8169 380,119,786 10.8577 11,391,612 0.3254
普通股合计： 9,932,470,454 96.1869 382,352,623 3.7027 11,392,712 0.1103
7、 议案名称：关于续聘 2016 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,825,250,278 99.9995 31,900 0.0005 0 0.0000
H股 3,500,807,111 99.9964 86,000 0.0025 40,500 0.0012
普通股合计： 10,326,057,389 99.9985 117,900 0.0011 40,500 0.0004
8、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,825,251,378 99.9995 30,800 0.0005 0 0.0000
H股 3,476,541,603 99.3033 24,351,508 0.6956 40,500 0.0012
普通股合计： 10,301,792,981 99.7635 24,382,308 0.2361 40,500 0.0004
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 6,771,240,799 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 54,010,579 99.94 30,800 0.06 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 1,115,600 97.31 30,800 2.69 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 52,894,979 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
4 关于 2015 年度 54,01 99.94 30,80 0.06 0 0.00
利润分配方案 0,579 0
的议案
7 关于续聘 2016 54,00 99.94 31,90 0.06 0 0.00
年度国际和国 9,479 0
内审计师及内
控审计师的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1-4、7、8 项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 5-6 项议案为特别
决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格
均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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