证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-079
中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2016 年 5 月 25 日在本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9
名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合
法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠先生主持。
经与会董事审议通过如下决议：
一、审议通过了《选举陈少忠先生为公司第三届董事会董事长的议案》。
陈少忠：男，第二届董事会董事长，中国国籍，1967 年 11 月出生，高级经
济师，大专学历， 1987 年至今历任江阴江南高压管件厂厂长、董事长，江阴中
南投资有限公司董事长；2004 年至今任公司董事长兼总经理；2006 年 8 月至今
任控股子公司江阴中南重工装备董事长兼总经理；2008 年 5 月起任中南研究所
执行董事；2008 年至今任公司董事长，公司实际控制人，持有公司控股股东江
阴中南重工集团有限公司 99.17%的股份，与公司现任的董事陈澄是父子关系，
除此之外，陈少忠与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其
他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了《聘任陈少忠先生为公司总经理的议案》，任期同于本届董
事会，届满后可续聘。
（陈少忠先生简历同上）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过了《聘任刘春先生为公司首席文化官的议案》，任期同于本届
董事会，届满后可续聘。
刘春：男，中国传媒大学硕士，长江商学院 EMBA 毕业，并担任中国传媒大
学、广西大学等兼职教授。1994 年到 2000 年，供职于中央电视台青少部、新闻
评论部，担任大型栏目《新闻调查》的执行制片人，先后创作大型纪实节目几十
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部，并多次获得各类奖项。2000 年至 2011 年，供职于凤凰卫视，先后担任助理
总策划、助理台长、副台长、执行台长，同时，担任凤凰北京节目中心主任，负
责凤凰中文台的日常管理与节目创新，策划创办了凤凰中文台的众多栏目，包括
《凤凰大视野》《一虎一席谈》《冷暖人生》《社会能见度》《世纪大讲堂》等，
其中，独立策划完成了《凤凰大视野》的千余部纪录片。2012 年 5 月，加盟搜
狐公司，曾任搜狐公司副总裁，搜狐视频 COO 兼搜狐总编辑。2013 年 11 月，从
搜狐离职。2015 年 2 月至今任公司首席文化官，刘春与本公司现任的其他董事、
监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及
其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过了《聘任吴庆丰先生、陈澄先生、陈光先生为公司副总经理
的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。
吴庆丰：男，1976 年 12 月出生，注册会计师，本科学历，2000 年 7 月至 2002
年 11 月在江苏扬子江药业集团公司任成本会计，2002 年 12 月至 2006 年 12 月
在江苏中达集团股份有限公司子公司任财务经理。2006 年 12 月－2008 年 1 月在
本公司任财务部经理，2008 年 1 月至今任公司财务总监。2013 年 11 月 26 日至
今任公司董事，2014 年 2 月 27 日至今任公司董事会秘书。持有公司股票 1,172,000
股。吴庆丰与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东
不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈澄：男，1990 年 12 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。
2011 年 9 月至 2014 年 7 月，就读于北京航天航空大学；现任子公司江阴中南重
工有限公司副总经理。是公司董事长陈少忠之子，除此之外，陈澄与本公司现任
的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈光：男，1979 年 1 月生，毕业于华中科技大学，本科学历，曾任湖北日
报报业集团记者，2007 年至 2016 年 4 月，任中国证券报记者、北京业务总监、
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公司业务部主任助理等职。于 2014 年 7 月取得深交所董事会秘书资格证书。陈
光与本公司现任的董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关
系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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五、审议通过了《聘任陈光先生为公司董事会秘书的议案》，任期同于本届
董事会，届满后可续聘。
（陈光先生简历同上）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
六、审议通过了《聘任田自强先生为公司财务总监的议案》，任期同于本届
董事会，届满后可续聘。
田自强：1976 年 9 月出生，会计师，本科学历，1996 年 9 月至 2000 年 7 月，
就读于郑州航空工业管理学院会计系；2000 年 7 月至 2003 年 3 月，任郑州永和
制药有限公司成本会计；2003 年 3 月至 2005 年 3 月，任河南省康信医药有限公
司总账会计；2005 年 3 月至 2007 年 6 月，任明电舍（郑州）电气工程有限公司
会计主管；2007 年 6 月至 2008 年 1 月，任公司财务主管；2008 年 1 月至 2014
年 11 月，任公司财务经理；2014 年 11 月至 2015 年 10 月，任苏州久美玻璃钢
股份有限公司公司财务总监、董事会秘书；2015 年 10 月至今，任公司财务经理。
田自强与本公司现任的董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关
联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
七、审议通过了《选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。
董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会各专门
委员会设主任委员一名，负责召集和主持各委员会会议，除战略委员会的主任委
员由公司董事长陈少忠先生担任外，其他各专门委员会的主任委员均由独立董事
担任。各专门委员会的人员组成拟定如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：陈少忠
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委员：吴庆丰、刘春、王辉、李志刚
2、董事会审计委员会
主任委员：唐林林
委员：胡晓明、吴庆丰
3、董事会提名委员会
主任委员：胡晓明
委员：陈少忠、曾会明
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：曾会明
委员：陈少忠、唐林林
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 26 日
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