证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-52
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 5 月
20 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于 2016
年 5 月 25 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第三十八次会议（以下简称“本
次会议”）。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于出售子公司股权的议案》
公司拟将持有厦门三五互联移动通讯科技有限公司(以下简称“三五通
讯”)35.79%股权以人民币 35.79 万元的价格协议转让给张威能。股权转让后，
公司将不再持有三五通讯股份。详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网
站披露的《关于出售子公司股权的公告》。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不涉及关联交易，无须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于跨地区增值电信业务经营许可证变更业务
覆盖范围的议案》
公司于 2007 年 05 月 09 日取得工业和信息化部签发的跨地区增值电信业务
经营许可证（许可证编号：B2－20070139 ），业务种类为第二类增值电信业务
中的因特网接入服务业务，业务覆盖范围为：北京、上海、浙江、福建、广东等
5 个省市；信息服务业务（不含固定网信息电话服务和互联网信息服务），业务
覆盖范围为：全国。
为了对我公司的服务器进行更加集约、高效的管理，根据办理跨地区增值电
信业务经营许可证年检的要求，公司拟将跨地区增值电信业务经营许可证中的因
特网接入服务业务覆盖范围变更为北京、上海、福建等 3 个省市，信息服务业务
覆盖范围不变仍为全国，并向工业和信息化部办理因特网接入服务业务覆盖范围
变更申请。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 26 日
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